Дело № 01-0289/2022

Приговор

Именем Российской Федерации

 

02 сентября 2022 года

 

Никулинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Фигуриной Н.Н., при секретаре фио, с участием государственного обвинителя – помощника Никулинского межрайонного прокурора адрес фио, подсудимой Мельниковой А.А., защитника - адвоката фио, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

 

Мельниковой (до 19 июня 2021 года фио) фио, паспортные данные,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ,

 

УСТАНОВИЛ:

 

Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио) незаконно разгласила сведения, составляющие банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе.

Так, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио), в период времени с 26 апреля 2021 года по 10 июня 2021 года на основании приказа адрес № 210426/1971/Л от 26 апреля 2021 года «О переводе работника на другую работу», трудового договора № 173940 от 11 ноября 2020 года и дополнительного соглашения от 26 апреля 2021 года к трудовому договору № 173940 от 11 ноября 2020 года, являлась главным менеджером Дополнительного офиса адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес. В ее (Мельниковой А.А. (до 19 июня 2021 года фио) должностные обязанности в соответствии с п.п. 3.1.45, 3.1.46 должностной инструкции главного менеджера Дополнительного офиса адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, утвержденной заместителем Председателя Правления Директора розничного бизнеса членом Правления адрес, подписанной ею (Мельниковой А.А. (до 19 июня 2021 года фио) 05 мая 2021 года входило: хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих банковскую, коммерческую или иную охраняемую Банком тайну (иную конфиденциальную информацию) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Банка; соблюдение норм и правил, установленных локальными нормативными актами Банка (приказами, распоряжениями, инструкциями, положениями, регламентами и т.п.).

В силу занимаемой должности, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио), для реализации своих должностных обязанностей путем ввода выделенного 11 ноября 2020 года последней логина «MOSCOW\RUM15H2» и пароля, в ходе предварительного следствия не установлен, имела доступ к корпоративной информационной системе адрес (далее по тексту – КИС), посредством которой осуществляла вход, в том числе в программные комплексы, а именно: - систему «СФА» («SFA»), предназначенную для автоматизации взаимодействия с клиентами, в частности для просмотра пакетов банковских услуг, просмотра банковских продуктов, просмотра клиентов (общая сумма активов, продукты клиента, транзакции); - автоматизированную банковскую систему «Эквежен» («Equation») (далее по тексту – АБС «Эквежен» («Equation»), предназначенную, в том числе для обработки банковских операций и производства обновления счетов и других финансовых записей, обработки депозитов, займов и кредитов, хранения данных клиентов, истории операций; - программный комплекс «Лотус Нотс» (марка автомобиля Notes») (далее по тексту – ПК «Лотус Нотс» (марка автомобиля Notes»), позволяющий осуществлять обмен деловой информацией в электронном виде между подразделениями Банка, имеющий в своем составе программное средство, обеспечивающее возможность использования электронной цифровой подписи (корпоративная почта Банка).

25 мая 2021 года, примерно в период времени с 16:26:36 по 16:29:02, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в Дополнительном офисе адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, расположенном по адресу: адрес, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио) в силу занимаемой должности, посредством КИС Банка, имея умысел, направленный на незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, осуществила вход в систему «СФА» («SFA»), где ввела персональные данные клиента адрес, полученные от неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, просмотрела карточку клиента фио., получив информацию о счете № 40817810109950008082, открытому в адрес, на имя последнего.

25 мая 2021 года, примерно в период времени с 16:32:46 по 16:33:36, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в Дополнительном офисе адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, расположенном по адресу: адрес, продолжая реализацию умысла, направленного на незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио), осуществила доступ в АБС «Эквежен» («Equation»), посредством которой ввела номер счета клиента адрес № 40817810109950008082 и сформировала выписку за период с 01 апреля 2021 года по 14 апреля 2021 года. При этом фио. не давал своего согласия на формирование выписки о движении денежных средств по счету № 40817810109950008082, открытому в адрес, на его имя, за вышеуказанный период времени.

После чего, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио) 25 мая 2021 года, точное время следствием не установлено, продолжая реализацию преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, расположенном по адресу: адрес, отсканировала распечатанную и сформированную ею (Мельниковой А.А. (до 19 июня 2021 года фио), посредством АБС «Эквежен» («Equation»), выписку о движении денежных средств по счету № 40817810109950008082, открытому в адрес, на имя фио. за период с 01 апреля 2021 года по 14 апреля 2021 года, которой присвоила название «prt0610_1_doc_172.pdf».

Затем, 25 мая 2021 года, примерно в 16 часов 38 минут, более точное время следствием не установлено, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио), будучи достоверно осведомленной об отсутствии у нее (Мельниковой А.А. (до 19 июня 2021 года фио) согласия и поручения со стороны клиента Банка – фио. на формирование выписки по счету последнего, а также наличия поручений руководителей Дополнительного офиса адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес о предоставлении третьим лицам сведений, составляющих банковскую тайну, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, расположенном по адресу: адрес, используя рабочий персональный компьютер, осуществила вход в ПК «Лотус Нотс» (марка автомобиля Notes»), посредством которого создала электронное почтовое сообщение и прикрепила файл под названием «prt0610_1_doc_172.pdf», содержащий выписку о движении денежных средств по счету № 40817810109950008082, открытому в адрес, на имя фио. за период с 01 апреля 2021 года по 14 апреля 2021 года, после чего направила электронное почтовое сообщение в адрес неустановленного лица на электронный почтовый ящик boris.ivanov.1984@internet.ru сервиса «Мэйл.ру» с корпоративного электронного почтового ящика AShustrova@alfabank.ru.

28 мая 2021 года, примерно в период времени с 19:01:17 по 19:01:18, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в Дополнительном офисе адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, расположенном по адресу: адрес, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио) в силу занимаемой должности, посредством КИС Банка, имея умысел, направленный на незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, осуществила вход в систему «СФА» («SFA»), где ввела персональные данные клиента адрес, полученные от неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, просмотрела карточку клиента фио., получив информацию о счете № 40817810109950008082, открытому в адрес, на имя последнего.

28 мая 2021 года, примерно в период времени с 19:01:58 по 19:07:45, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в Дополнительном офисе адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, расположенном по адресу: адрес, продолжая реализацию умысла, направленного на незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио), осуществила доступ в АБС «Эквежен» («Equation»), посредством которой ввела номер счета клиента адрес № 40817810109950008082 и сформировала выписку за период с 20 марта 2021 года по 04 апреля 2021 года. При этом фио. не давал своего согласия на формирование выписки о движении денежных средств по счету № 40817810109950008082, открытому в адрес, на его имя, за вышеуказанный период времени.

После чего, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио) 28 мая 2021 года, точное время следствием не установлено, продолжая реализацию преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, расположенном по адресу: адрес, отсканировала распечатанную и сформированную ею (Мельниковой А.А. (до 19 июня 2021 года фио), посредством АБС «Эквежен» («Equation»), выписку о движении денежных средств по счету № 40817810109950008082, открытому в адрес, на имя фио. за период с 20 марта 2021 года по 04 апреля 2021 года, которой присвоила название «prt0610_1_doc_190.pdf».

Затем, 28 мая 2021 года, примерно в 19 часов 09 минут, более точное время следствием не установлено, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио), будучи достоверно осведомленной об отсутствии у нее (Мельниковой А.А. (до 19 июня 2021 года фио) согласия и поручения со стороны клиента Банка – фио. на формирование выписки по счету последнего, а также наличия поручений руководителей Дополнительного офиса адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес о предоставлении третьим лицам сведений, составляющих банковскую тайну, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, расположенном по адресу: адрес, используя рабочий персональный компьютер, осуществила вход в ПК «Лотус Нотс» (марка автомобиля Notes»), посредством которого создала электронное почтовое сообщение и прикрепила файл под названием «prt0610_1_doc_190.pdf», содержащий выписку о движении денежных средств по счету № 40817810109950008082, открытому в адрес, на имя фио. за период с 20 марта 2021 года по 04 апреля 2021 года, после чего направила электронное почтовое сообщение в адрес неустановленного лица на электронный почтовый ящик boris.ivanov.1984@internet.ru сервиса «Мэйл.ру» с корпоративного электронного почтового ящика AShustrova@alfabank.ru.

28 мая 2021 года, примерно в 19:23:38, более точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в Дополнительном офисе адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, расположенном по адресу: адрес, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио) в силу занимаемой должности, посредством КИС Банка, имея умысел, направленный на незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, осуществила вход в систему «СФА» («SFA»), где ввела персональные данные клиента адрес, полученные от неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, просмотрела карточку клиента фио., получив информацию о счете № 40817810109950008082, открытому в адрес, на имя последнего.

28 мая 2021 года, примерно в период времени с 19:24:00 по 19:24:37, более точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в Дополнительном офисе адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, расположенном по адресу: адрес, продолжая реализацию умысла, направленного на незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио), осуществила доступ в АБС «Эквежен» («Equation»), посредством которой ввела номер счета клиента адрес № 40817810109950008082 и сформировала выписку за период с 01 марта 2021 года по 31 марта 2021 года. При этом Горожанко Ф.К. не давал своего согласия на формирование выписки о движении денежных средств по счету № 40817810109950008082, открытому в адрес, на его имя, за вышеуказанный период времени.

После чего, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио) 28 мая 2021 года, точное время следствием не установлено, продолжая реализацию преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, расположенном по адресу: адрес, отсканировала распечатанную и сформированную ею (Мельниковой А.А. (до 19 июня 2021 года фио), посредством АБС «Эквежен» («Equation»), выписку о движении денежных средств по счету № 40817810109950008082, открытому в адрес, на имя фио. за период с 01 марта 2021 года по 31 марта 2021 года, которой присвоила название «prt0610_1_doc_190.pdf».

Затем, 28 мая 2021 года, примерно в 19 часов 38 минут, более точное время следствием не установлено, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио), будучи достоверно осведомленной об отсутствии у нее (Мельниковой А.А. (до 19 июня 2021 года фио) согласия и поручения со стороны клиента Банка – фио. на формирование выписки по счету последнего, а также наличия поручений руководителей Дополнительного офиса адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес о предоставлении третьим лицам сведений, составляющих банковскую тайну, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, расположенном по адресу: адрес, используя рабочий персональный компьютер, осуществила вход в ПК «Лотус Нотс» (марка автомобиля Notes»), посредством которого создала электронное почтовое сообщение и прикрепила файл под названием «prt0610_1_doc_190.pdf», содержащий выписку о движении денежных средств по счету № 40817810109950008082, открытому в адрес, на имя фио. за период с 01 марта 2021 года по 31 марта 2021 года, после чего направила электронное почтовое сообщение в адрес неустановленного лица на электронный почтовый ящик boris.ivanov.1984@internet.ru сервиса «Мэйл.ру» с корпоративного электронного почтового ящика AShustrova@alfabank.ru.

При этом, 20 ноября 2020 года, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио) ознакомлена с Правилами внутреннего трудового распорядка адрес, утвержденными приказом адрес № 1440 от 20 ноября 2020 года «Об утверждении новой редакции правил внутреннего трудового распорядка адрес, согласно требованиям п. 3.2.23 работник обязан не разглашать (не воспроизводить, не озвучивать, не копировать и т.д.) сведения, составляющие банковскую тайну, а также служебную информацию, персональные данные субъектов, которые стали известны ему в связи с работой в Банке, а также не пересылать такую информацию с корпоративной почты на личную почту или почту третьего лица без разрешения уполномоченного Банком лица.

Согласно ст. 26 Федерального закона № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», а также Положения о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения и Перечня информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения, утвержденных приказом адрес № 906 от 16 июля 2020 года «Об изменении документов, регулирующих охрану конфиденциальности информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебную информацию ограниченного распространения», с которыми она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио) была ознакомлена 11 ноября 2020 года, в связи с чем последняя, заведомо знала о том, что в соответствии с указанными нормативными актами выписки по движению денежных средств клиентов Банка являются сведениями, составляющими банковскую тайну, и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

Таким образом, она (Мельникова А.А. (до 19 июня 2021 года фио), являясь главным менеджером Дополнительного офиса адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес в период времени с 25 мая 2021 года по 28 мая 2021 года, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществила незаконное разглашение сведений о движении денежных средств по счету № 40817810109950008082 за периоды с 01 апреля 2021 года по 14 апреля 2021 года, с 20 марта 2021 года по 04 апреля 2021 года, с 01 марта 2021 года по 31 марта 2021 года, открытому в адрес, на имя фио., составляющих банковскую тайну, без его согласия, которые стали ей известны по работе.

Допрошенная по делу подсудимая Мельникова А.А. свою вину в совершении преступления не признала и показала, что 12 мая 2021 года она собиралась на работу в банк ДО адрес, когда ей пришло уведомление в социальной сети «Вконтакте», что был запрошен архив данных учетной записи и что в случае, если она этого не делала, то нужно перейти по ссылке. Она перешла по ссылке, так как архив она не запрашивала и ввела там логин и пароль от страницы социальной сети «Вконтакте». Она предполагает, что данная ссылка была вредоносной, и злоумышленник получил доступ к ее странице. Затем 17.05.2021 года когда она находилась на работе, ранее незнакомый человек в социальной сети «Вконтакте» написал ей личное сообщение, о том, что у него имеются ее фотографии личного (интимного) характера, и если она не перешлет ему денежные средства в размере сумма, то он разошлет эти фотографии ее друзьям и знакомым. О шантаже она сообщила своему мужу, свидетелям фио, фио, фио, на что фио посоветовала ей обратиться в полицию. В этот же день 17.05.2021 года она перевела этому неизвестному человеку, сумма на номер телефона. После этого она с ее тогда еще молодым человеком, ныне мужем фио поехали в полицию и написали заявление по данному факту. На следующий день она этому неизвестному человеку сказала, что у нее пока нет оставшихся сумма, после чего он удалился из социальной сети «Вконтакте» и стал писать ей в мессенджере «Телеграмм». Он перешел на более серьезные угрозы, стал называть ее адрес, адрес ее сестры, сообщал марку машины мужа Мельникова, сказал, что он знает, где она живет, где живет ее сестра, называл их адреса, угрожал нанесением телесных повреждений ей и ее сестре. Она была сильно напугана и боялась, что он может причинить вред ей и ее близким. Через неделю после подачи ею заявления в полицию, к ней на работу пришел полицейский и сообщил, что они не смогут найти человека, под его диктовку она написала отказ от ранее поданного заявления, при этом в устной форме сообщила ему, что неизвестный вместо денег стал требовать направление ему выписок по счетам клиентов. Никакой помощи от правоохранительных органов она не получила. В состоянии психического принуждения, под угрозой распространения сведений ее частной жизни, угрозы причинения вреда здоровью, она решила выполнить просьбу неизвестного ей человека, находясь на рабочем месте, и имея доступ к программе «Эквежен», используя своей логин и пароль, 25 мая 2021 года и 28 мая 2021 года она сформировала несколько выписок по счетам, отрытым на имя потерпевшего фио, в отсутствие его согласия, и которые от нее требовал неизвестный, после чего сформированные выписки направила со своей рабочей почты на почту неизвестного «BorisIvanov». О том, что ее просил неизвестный направлять выписки по счетам, она руководство на работе в известность не ставила, испугавшись своего увольнения.

Несмотря на непризнание подсудимой своей вины, ее вина в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего фио., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (с согласия сторон) по ходатайству государственного обвинителя (т. 4 л.д. 4-5), о том, что примерно с 2010 года, точную дату не помнит, он является клиентом адрес, на его имя в Банке открыто несколько счетов, но в основном он пользуется счетом № 40817810109950008082. Данный счет он открывал в офисе по адресу: адрес. Указанный счет привязан к банковской карте № 5559 4925 1533 5597. 31.05.2021 года он узнал от знакомых, кого именно не помнит, что в этот день в сети Интернет на странице по адресу: https//:navalny.com/p/6490 и в видеоролике на сайте YouTube по адресу: https://youtu.be/JeB2mDsK19k были опубликованы материалы, в которых содержались помимо прочих сведений о его частной жизни, выписки по движению денежных средств по его (фио) счету № 40817810109950008082, открытому в адрес, а именно сведения об операциях по внесению денежных средств на указанный счет за 03.04.2021 года и 09.04.2021 года, а также по расходным операциям с этого же счета за 23.03.2021 года и 24.03.2021 года. Он указанные выписки по своему счету никому не передавал и разрешения на их разглашение, в том числе на опубликование в сети Интернет, не давал. В публикации было сказано о том, что данные сведения получены от неких анонимных источников на «Черный ящик». В связи с вышеизложенным он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые распространили путем размещения в сети Интернет, то есть предоставили доступ к ним неограниченному кругу лиц, выписки по движению денежных средств по его счету № 40817810109950008082, которые в свою очередь являются банковской тайной. Указанными действиями неизвестные ему лица причинили ему моральный ущерб;

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (с согласия сторон) по ходатайству государственного обвинителя (т. 4 л.д. 13-22, л.д. 28-37), о том, что он работает в адрес с июня 2006 года. В настоящее время занимает должность главного специалиста Управления внутренней безопасности Департамента безопасности. Его функциональными обязанностями является проведение плановых и внеплановых проверок по фактам хищений и других противоправных действий, совершаемых сотрудниками Банка, несущих в себе угрозы экономической безопасности. 01.06.2021 в адрес от клиента фио поступила претензия, в которой указано, что третьи лица опубликовали в сети Интернет выписки по его счетам, открытым в адрес. По результатам служебной проверки установлено, что к сведениям о счетах фио вне обслуживания клиента и без иных причин, связанных с исполнением служебных обязанностей, обращалась фио - главный менеджер дополнительного офиса (ДО) адрес розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, которая на своём рабочем месте по адресу: адрес, в период с 25 по 28 мая 2021 года неоднократно формировала выписки по счёту фио, распечатывала их, сканировала и направляла на внешний адрес электронной почты. Служебную проверку по указанному обращению проводил он (фио) единолично. Он заказал логирование (сведения об обращениях учетных записей сотрудников) в системе «SFA» («СФА») (программа по обслуживанию клиентов, где в том числе происходит формирование выписок). При получении сведений об авторизациях логах было установлено, что фио обращалась к карточке клиента фио. Также он заказал логирование в программе ПО «Equation» («Эквежен»). Всего зафиксировано 6 фактов формирования выписок в ПО «Equation» («Эквежен») по счёту фио., не связанных с обслуживанием клиента: 25.05.2021 в период 16:07:29 - 16:10:22 час.; 25.05.2021 в период 16:12:43 - 16:16:34 час.; 25.05.2021 в период 16:30:15 - 16:30:45 час.; 25.05.2021 в период 16:32:46 - 16:33:36 час.; 28.05.2021 в период 19:01:58 - 19:07:45 час.; 28.05.2021 в период 19:24:00-19:24:37 час. Системой «InfoWatchTrafficMonitor» («ИнфорВотчТраффикМонитор») зафиксировано 3 факта неправомерной передачи выписок по счёту фио, которые осуществлялись с личной корпоративной почты фио «Anastasiya A Shustrova/alfa-bank» по незащищенному каналу связи на электронный почтовый ящик «boris.ivanov.1984@internet.ru»: 25.05.2021 в 16:38 час. выписка за период с 01.04.2021 по 14.04.2021; 28.05.2021 в 19:09 час. выписка за период с 20.03.2021 по 04.04.2021; 28.05.2021 в 19:38 час. выписка за период с 01.03.2021 по 31.03.2021. Кроме того, фио 25.05.2021 в периоды времени с 16:01:37 по 16:01:37, с 16:06:31 по 16:06:32, с 16:15:30 по 16:15:37, с 16:26:36 по 16:29:02 и 28.05.2021 в периоды времени с 15:32:43 по 15:32:48, с 19:01:17 по 19:01:18, с 19:23:38 по 19:23:38 в программном обеспечение Банка SALES FORCE AUTOMATION (SFA) просмотрела конфиденциальные сведения по клиенту фио, фио принята на работу в адрес 11.11.2020 на должность менеджера в ДО адрес. 12.02.2021 переведена на должность ведущего менеджера ДО адрес. 26.04.2021 переведена на должность главного менеджера ДО адрес. Руководитель фио  фио, взял у нее объяснение, в котором фио пояснила, что ее аккаунт в социальной сети был взломан неизвестными ей лицами, которые стали ее шантажировать. Компрометирующие ее материалы (интимные фотографии и личная переписка о наркотиках) стали известны злоумышленникам. «Федор Филиппов» (под этим именем неизвестный ей человек был зарегистрирован в социальной сети) начал требовать от фио вознаграждение за удаление компрометирующих материалов и не распространение их через сеть Интернет (в адрес друзей, родственников, коллегам, полицию и пр.) В этот же день в мессенджере «Telegram» «Федор Филиппов» направил фио сообщение, в котором содержался компрометирующий материал со страницы «Вконтакте» фио (фото и переписки). В ходе переписки «Федор Филиппов» потребовал от фио сумма, либо предоставление конфиденциальной информации по клиентам Банка, либо угрожал ей убийством, в том числе близких. 17.05.2021 в 23:45 фио обратилась с заявлением ОВД Тропарево-Никулино. В ДО адрес прибыл сотрудник полиции ОВД Тропарево-Никулино, со слов фио, для получения заявления об отсутствии претензий и прекращении проверки по материалу. 19.05.2021 «Федор Филиппов» в мессенджере «Telegram» потребовал от фио образец выписки клиента адрес, для чего скинул ей «email» boris.ivanov.1984@internet.ru. 19.05.2021 в 19:27 фио с личной корпоративной почты Anastasiya A Shustrova/alfa-bank направила на внешний почтовый электронный адрес boris.ivanov.1984@intemet.ru выписку по своему счету. В период с 20.05.2021 по 01.06.2021 «Федор Филиппов» в мессенджере «Telegram» направлял фио информацию по интересующим его клиентам Банка (ФИО, ДУЛ, дата рождения и номера счетов) и потребовал направить на адрес boris.ivanov.1984@internet.ru выписки по счетам. По результатам служебной проверки фио 10.06.2021 приказом № 210610/0241/Л была уволена. В должностные обязанности фио в адрес входило следующее: участвовать в осуществлении задач, возложенных на ДО/ККО в соответствии с организационно-распорядительными документами Банка; осуществлять операционное обслуживание клиентов; осуществлять продажи и кросс-продажи банковских продуктов и услуг в ДО/ККО; обеспечивать выполнение плана продаж; консультировать клиентов (в том числе лиц, относящихся к категории маломобильной группы граждан) по вопросам, связанным с банковскими продуктами, услугами и операциями; поддерживать обратную связь с клиентами, интересоваться их мнением о продуктах и услугах Банка; вносить предложения по совершенствованию существующих банковских продуктов и процессов; обеспечивать качественное обслуживание клиентов в соответствии со стандартами обслуживания клиентов Банка; осуществлять оформление банковских продуктов, в том числе: проводить и оформлять операции, предусмотренные технологией продаж розничных банковских продуктов; подписывать документы, связанные с оформлением кредитов физическим лицам, изменения условий кредитования, досрочным взысканием задолженности по кредитам; заключать и исполнять Договоры о комплексном банковском обслуживании физических лиц и договоры о перечислении денежных средств, а также принимать и оформлять документы, необходимые для предоставления кредитных продуктов Банка и погашения задолженности по ним; от имени Банка заключать (по форме, согласованной с Юридическим департаментом Банка) и исполнять дополнительные соглашения к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в адрес о предоставлении и использовании индивидуальных банковских сейфов, а также подписывать акты приема-передачи и иные документы, связанные с исполнением и оформлением этих дополнительных соглашений; подписывать акты приема-передачи, заявления на получение банковской карты, уведомления об изменении условий, о досрочном взыскании задолженности, о расторжении, направляемые клиентам банка, и иные документы, связанные с исполнением, оформлением и расторжением Договоров о комплексном банковском обслуживании и договоров о перечислении денежных средств и дополнительных соглашений к ним; оформлять доверенности физических лиц по установленной Банком форме на совершение действий, связанных с исполнением Договоров о комплексном банковском обслуживании физических лиц и совершение действий, связанных с исполнением дополнительных соглашений о предоставлении и использовании индивидуальных банковских сейфов; принимать, проверять и выдавать денежные средства по свидетельствам о праве наследования, предъявляемым наследниками клиентов; осуществлять идентификацию личности клиента в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами Банка; осуществлять обслуживание клиентов в ДО/ККО с использованием возможностей удаленных каналов доступа (далее - УКД); ориентировать клиентов на проведение операций в УКД; консультировать и разъяснять клиентам возможности УКД; проводить обучение клиентов проведению операций в УКД; оказывать помощь клиентам в проведении банковских операций в УКД; осуществлять подключение /отключение/ блокировку / разблокировку УКД с использованием программного обеспечения Банка и через Центр поддержки клиентов; оформлять операции клиентов в соответствии с существующей технологией продаж и проведения операций; работать с входящим потоком клиентов ДО/ККО, выявлять потребности клиентов, принимать меры к оперативному решению их вопросов; проводить презентации банковских продуктов у клиентов - юридических лиц; осуществлять привлечение новых клиентов посредством внешних презентаций (встреч с потенциальными клиентами не в помещении ДО/ККО), в соответствии с планом мероприятий; организовывать взаимодействие с другими структурными подразделениями Банка по вопросам, относящимся к продажам банковских продуктов клиентам; совершать звонки клиентам с целью сообщения или получения информации, приглашения в офис, вводить в базу данных полученной информации; формировать предложения по инвестиционным проектам, продавать инвестиционные продукты; выступать в роли наставника: содействовать адаптации нового сотрудника в коллективе, оказывать помощь новым сотрудникам в их профессиональном становлении, участвовать в обучении, координировать и проводить подготовку на рабочем месте; исполнять обязанности Руководителя кредитно-кассового офиса, Заместителя руководителя кредитно-кассового офиса, Управляющего дополнительным офисом. Управляющего дополнительным офисом - руководителя по работе с премиальными клиентами, Заместителя управляющего дополнительным офисом, Менеджера, Ведущего менеджера, Премиум-менеджера, Ведущего премиум-менеджера, Главного премиум-менеджера, Специалиста по работе с премиальными клиентами, Менеджера по сервису, Администратора зала. Старшего специалиста. Старшего операционно-кассового работника, Специалиста по работе с сейфовыми ячейками в случае их временного отсутствия с возложением задач, функций, обязанностей, прав и ответственности замещаемой позиции; в установленном Банком порядке проходить ежегодную оценку профессиональных знаний и демонстрировать необходимый уровень знаний, умений и навыков; зарегистрироваться на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) и получить подтвержденную учетную запись для сбора и передачи персональных (в том числе биометрических) данных клиентов-физических лиц в рамках единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Осуществлять поиск, подтверждение, регистрацию учетной записи в ЕСИА, сбор биометрических персональных данных клиентов физических лиц для направления в Единую биометрическую систему (ЕБС); осуществлять контроль правильности оформления документов, формируемых в процессе обслуживания клиентов; подготавливать и подписывать справки по счетам клиентов; выполнять иные поручения по распоряжению Руководителя ККО/Управляющего ДО; в рамках реализации и исполнения требований Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ осуществлять: осуществлять проверку идентификационных данных клиента, Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца с ПЭ/ППТ/ПРОМУ; проводить процедуру выявления ПДЛ (совместно: ИПДЛ и ДЛПМО)/РДЛ/Ближайшего окружения ПДЛ/РДЛ при приеме на обслуживание и в процессе обслуживания клиентов; своевременно предоставлять полную и корректную информацию в Дирекцию финансового мониторинга Департамента комплаенс-контроля, полученную в ходе проведения мероприятий в целях установления и идентификации выгодоприобретателей; вносить полную и корректную информацию о клиентах, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в автоматизированную банковскую систему; своевременно отправлять полную и корректную информацию об операциях/сделках, подлежащих обязательному контролю, в Дирекцию финансового мониторинга Департамента комплаенс-контроля; проводить мероприятия по выявлению операций с денежными средствами или иным имуществом (сделками), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также по их предотвращению путем применения мер, предусмотренных Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ; проводить анализ сведений о клиентах/операций клиентов-физических лиц на предмет применения Банком права отказа в заключении Договора банковского счета, в выполнении распоряжения клиента о проведении операции с последующим расторжением Договора банковского счета в целях предотвращения проведения через счета Банка схем легализации доходов; осуществлять процедуру отказа от заключения Договора банковского счета (вклада) с физическим лицом, отказа в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции и расторжения Договора банковского счета (вклада); обеспечивать сбор информации о выгодоприобретателях; контролировать закрытие счетов клиента после принятия мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ и своевременно уведомлять Дирекцию финансового мониторинга Департамента комплаенс-контроля о закрытии; инициировать запрос документов у клиента по требованию Дирекции финансового мониторинга Департамента комплаенс-контроля и контролировать срок исполнения запросов ответственными исполнителями; участвовать в сборе и хранении документов и информации, содержащей сведения, подлежащие фиксированию в соответствии с положениями Закона; в случае совмещения работы по должности заместитель управляющего дополнительным/операционным офисом Блока «Малый и средний корпоративный бизнес» выполнять следующий перечень обязанностей: осуществлять подписание с клиентами Договоров банковского счета, Соглашений и Дополнительных соглашений; обеспечивать подписание Дополнительных соглашений к Договорам банковского счета о начислении процентов на остатки/средние остатки/фиксированные остатки; подписывать карточки с образцами подписей менеджеров по обслуживанию юридических лиц ОО/ДО/ОО ЦО; проводить и оформлять операции, предусмотренные технологией продажи продуктов, в том числе операции с наличными рублевыми средствами и средствами в иностранной валюте; осуществлять подтверждение кассовых операций в Универсальном кассовом модуле; осуществлять контрольные функции при операциях приема, пересчета, хранения, выдачи и учёта наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте, и других ценностей; проставлять контрольную подпись на кассовых документах, мемориальных ордерах; подписывать заявления на выдачу чековой книжки в графе «Руководитель учреждения Банка»; проставлять первую подпись на документах Банка в соответствии с предоставленной Доверенностью; подписывать от имени Банка документы на основании выданной Доверенности; оперативно докладывать вышестоящему руководству обо всех обстоятельствах, препятствующих безопасности и сохранности наличных денежных средств и ценностей; соблюдать самому и требовать соблюдение, принятых в Банке стандартов качества обслуживания клиентов; организовывать кассовую работу по приему, пересчету и выдаче ценностей и осуществлять контроль за соблюдением порядка кассовых операций; обеспечивать сохранность наличных денежных средств, ценных бланков и иных ценностей, хранящихся в ОО/ДО/ОО ЦО; подписывать документы, направляемые в подразделения Банка по вопросам, входящим в его компетенцию; заверять копии кадровых документов, в т.ч. копии трудовых книжек работников; в случае временного исполнения обязанностей должностного лица, ответственного за сохранность ценностей, и/или функций старшего должностного лица выполнять следующий перечень функций: осуществлять открытие и закрытие ККО/ДО, депозитария (при наличии депозитария), в том числе постановку/снятие ККО/ДО с охранно-пожарной и тревожной сигнализации; осуществлять выдачу ключей от депозитария (при наличии депозитария); контролировать правильность оформления разовых поручений/заявлений на перевод в иностранной валюте и осуществлять авторизацию безналичных переводов; контролировать соблюдение работниками отделения порядка оформления документов, формируемых в процессе обслуживания клиентов; в конце операционного дня формировать сшив «Документов дня», осуществлять закрытие сшива в Системе контроля документооборота и контролировать отправку сшива из ККО/ДО; осуществлять исправительные мероприятия по проведенным операциям; осуществлять авторизацию сделок ККО/ДО по предодобренным кредитным предложениям; обслуживать Клиентов, имеющих пакет услуг «Private», «А-Клуб»; обеспечивать в ККО/ДО организацию исполнения и контроль: за проведением процедуры проверки дентификационных данных клиентов, Представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев по ПЭ/ППТ/ПРОМУ, осуществляет процедуру по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом; за сбором информации о выгодоприобретателях, своевременным предоставлением полной и корректной информации, полученной в ходе проведения мероприятий в целях установления и идентификации выгодоприобретателей в Дирекцию финансового мониторинга Департамента комплаенс-контроля; за процедурой выявления ПДЛ (совместно: ИПДЛ и ДЛПМО) /РДЛ/Ближайшего окружения ПДЛ/РДЛ при приеме на обслуживание и в процессе обслуживания клиентов; за своевременной отправкой полной и корректной информации об операциях/сделках, подлежащих обязательному контролю, в Дирекцию финансового мониторинга Департамента комплаенс-контроля; за внесением полной и корректной информации о клиентах, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в автоматизированную банковскую систему; осуществлять: процедуру по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, включенных в ПЭ/ППТ/ПРОМУ; мероприятия по выявлению операций с денежными средствами или иным имуществом (сделках), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также по их предотвращению путем применения мер, предусмотренных Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ; мероприятия по проведению анализа сведений о клиентах/операций клиентов- физических лиц на предмет применения Банком права отказа в заключении Договора банковского счета, в выполнении распоряжения клиента о проведении операции с последующим расторжением Договора банковского счета в целях предотвращения проведения через счета Банка схем легализации доходов; процедуру отказа от заключения Договора банковского счета (вклада) с физическим лицом, отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и расторжения Договора банковского счета (вклада) в соответствии законодательством и процедурами, установленными регламентными документами Банка; предоставление мотивированного заключения по клиентам в целях исключения их из БД «Репутационные риски» и/или в целях установления льготных тарифов/комиссий; оказание консультационной помощи сотрудникам ККО/ДО по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ по исполнению внутренних регламентных документов Банка, в т.ч. в части реализации права отказа в заключении Договора банковского счета, отказа в выполнении распоряжения клиента; участие в сборе и хранении документов и информации, содержащей сведения, подлежащие фиксированию в соответствии с положениями Закона; при исполнении функций старшего должностного лица в рамках сопровождения дополнительного офиса Блока «Малый и средний корпоративный бизнес», находящегося на одной площадке с ККО/ДО: оформлять операции по подкреплению/инкассации и осуществлять контроль за пересчетом наличных денежных средств, принятых в качестве подкрепления; осуществлять контроль платежных поручений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей свыше 9 (девяти) сумма прописью на бумажном носителе; осуществлять контроль кассовых операций по счетам клиентов юридических лиц и операций с ценностями клиентов юридических лиц; осуществлять контроль внутрибанковских кассовых операций; в случае временного исполнения обязанностей должностного лица, ответственного за сохранность ценностей, и/или функций старшего должностного лица выполнять следующий перечень обязанностей: открывать/закрывать в начале/конце рабочего дня совместно со старшим операционно-кассовым работником ДО/ККО сейф для хранения Ценностей; контролировать пересчет остатков денежных средств и внебалансовых ценностей в сейфе для хранения ценностей, осуществлять проверку соответствия фактических остатков денежных средств и других ценностей с данными бухгалтерского учета в начале и в конце операционного дня и контролировать порядок упаковки денежных средств и внебалансовых ценностей; контролировать разгрузку депозитного модуля (только для офисов с TCD/Депозитным модулем)/ контролировать разгрузку/ загрузку TCR (только для офисов с TCR); осуществлять контрольные функции при работе с денежными средствами и внебалансовыми ценностями (подкрепление, инкассация, вскрытие упаковок с денежными средствами и внебалансовыми ценностями, уничтожение и выверка статусов карт, изъятие карт из банкомата); контролировать проведение мероприятий по устранению замятий в автоматическом устройстве (банкомат), вводить внутрибанковскую операцию (при необходимости); визировать сшивс кассовыми документами дня своей подписью; открывать/закрывать в начале/конце операционный день и назначать старшего операционно- кассового работника в программном комплексе Банка; осуществлять контроль соблюдения установленного лимита остатков наличных денежных средств и ценностей в сейфе ДО/ККО на конец операционного дня, в том числе контроль соблюдения страхового лимита ДО/ККО; осуществлять авторизацию сотрудников посредством АКОЛ; формировать и выдавать справки, выписки и иные документы по запросу клиентов-юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; выдавать карты МКК/Альфа-Cash; передавать лиды на обслуживание юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в SFA менеджеру по работе с юридическими лицами; консультировать клиентов-юридических лиц/индивидуальных предпринимателей по вопросам выдачи/выпуска/использования карт; своевременно и в полном объеме, в соответствии с Тарифами Банка, списывать с Клиента комиссию за предоставленные услуги. Списывать комиссию только с того счета Клиента, с которого условиями Договора либо дополнениями к Договору, либо Тарифами Банка предусмотрено списание комиссии; заключать, исполнять и подписывать, в том числе электронной подписью: договоры о комплексном банковском обслуживании физических лиц

в адрес, в том числе нетиповые договоры банковского вклада/счета, предварительно согласованные с Юридическим департаментом; договоры о предоставлении в пользование индивидуальных банковских сейфов; договоры на открытие счета эскроу в целях осуществления расчетов по договору купли-продажи недвижимости; договоры на открытие счета эскроу в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; договоры, связанные с обслуживанием банковских карт всех категорий, выпущенных в рамках договоров о комплексном банковском обслуживании физических лиц в адрес; договоры на осуществление разменных операций (размен банкнот); договоры и соглашения об электронном документообороте; договоры о перечислении Банком денежных средств, поручения на перечисление которых приняты Банком по удаленным адрес; договоры и соглашения на осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета; договоры банковского вклада с юридическими лицами, физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке и осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством порядке частной практикой; договоры и соглашения, связанные с привлечением денежных средств от физических и юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, а также договоры публичного депозитного счета нотариуса в адрес; дополнительные соглашения ко всем указанным в настоящем пункте договорам и соглашениям, в том числе, об их расторжении с правом подписывать акты и иные документы, связанные с исполнением указанных договоров и соглашений; подписывать в рамках деятельности розничного бизнеса следующие документы: уведомления об изменении условий, о досрочном взыскании задолженности,

о расторжении договоров, направляемых клиентам Банка, и иные документы, связанные с исполнением, оформлением и расторжением указанных договоров и соглашений; доверенности физических лиц - пользователей индивидуальных банковских сейфов, на совершение действий, связанных с исполнением договоров банковского вклада (счета), для подтверждения получения соответствующих доверенностей; письма/оферты в адрес заемщиков и заинтересованных лиц о возможности Банка представлять те или иные кредитные продукты либо об условиях реструктуризации действующих кредитных продуктов в рамках деятельности розничного бизнеса; письма Банка о согласии на осуществление заемщиком / залогодателем / поручителем действий в рамках ранее заключенных соглашений с Банком, для которых требуется согласие кредитора (Банка); ответы на письма, претензии, отзывы, обращения, запросы, поступающие в Банк от клиентов в соответствии с установленным в Банке порядком; письма об исполнении обязательств по ипотечному кредиту; осуществлять все действия, связанные с кассовым обслуживанием физических лиц, в том числе: прием наличных денежных средств и проверка банкнот/ монет на подлинность полистным/ поштучным пересчетом; выдачу наличных денежных средств; прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу; подписание кассовых документов; отчитываться в установленные сроки перед руководителем по вопросам, связанным с деятельностью подразделения; хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих банковскую, коммерческую и иную охраняемую Банком тайну (иную конфиденциальную информацию) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Банка; соблюдать нормы и правила, установленные локальными нормативными актами Банка (приказами, распоряжениями, инструкциями, положениями, регламентами и т.п.); участвовать в реализации задач, возложенных на подразделение в соответствии с Положением о подразделении; своевременно выполнять поручения руководителя в пределах своей компетенции; исполнять требования Правил осуществления адрес внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - Правила ПОД/ФТ/ФРОМУ), иных локальных нормативных актов Банка, содержащих положения для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках своей компетенции и установленных настоящей должностной инструкцией обязанностей; выполнять мероприятия в соответствии с требованиями Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, иных локальных нормативных актов Банка, содержащих положения для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках своей компетенции и установленных настоящей должностной инструкцией обязанностей. При приеме на работу 11.11.2020 в адрес была ознакомлена с локальными нормативными документами адрес, о чем подписала лист ознакомления, а также подписала обязательство о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения. фио как работнику, заключившему с адрес трудовой договор, был предоставлен доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, поскольку она относится к 1 группе пользователей (сотрудникам, с которыми заключен трудовой договор) с возможностью получения доступа к ресурсам корпоративной информационной системы (КИС) банка на постоянной основе. Для этого ей были выданы логин и пароль. Доступ фио к сведениям фио был неправомерен, так как для правомерности такого доступа должно быть личное обращение клиента (его присутствие), либо наличие рабочего задания от руководителя на работу с базой. Также фио нарушила порядок обращения со сведениями, составляющими банковскую тайну, а также правила внутреннего трудового распорядка, направляя выписки по незащищенному каналу связи на внешний электронный почтовый адрес. По результатам служебной проверки было установлено, что фио нарушила требования п. 3.2.23 и 3.3.2 «Правил внутреннего трудового распорядка адрес, утвержденных Приказом № 1440 от 20.11.2020, п. 7.1.10 «Положения о создании и использовании ресурсов корпоративной информационной системы адрес, утвержденного Приказом № 845 от 02.07.2020, а так же п. 6.4 Положения о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения адрес, утверждённых Приказом №906 от 16.07.2020. Доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну в адрес», регламентирован Положением о создании и использовании ресурсов корпоративной информационной системы адрес, утвержденного Приказом № 845 и Положением о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения адрес, утверждённых Приказом №906 от 16.07.2020. Доступ к корпоративной информационной системе адрес (далее по тексту – КИС) формируется каждому сотруднику автоматически при трудоустройстве в адрес. Каждый логин, формируемый для сотрудника, уникальный и закрепляется за ним. Первоначальный вход в КИС осуществляется по логину и временному паролю, сгенерированному системой Банка. После чего каждый сотрудник должен изменить пароль для осуществления последующего входа в систему, (который необходимо менять каждый раз по истечении 90 суток). За Мельниковой (фио) А.А. при трудоустройстве в адрес был закреплен следующий логин для доступа в КИС: MOSCOW\RUM15H2. Группа Active Directory представляет собой базу данных, в которой предоставлены все данные домена. У сотрудников, работающих в адрес «Альфа-Банк», нет закрепленных рабочих мест. Банком предоставляется доступ к КИС, с помощью которого каждый сотрудник может, используя закрепленные за конкретным офисом рабочие места входить в КИС для осуществления своих должностных обязанностей. Поэтому за Мельниковой (фио) А.А. не был закреплен собственный рабочий компьютер. После предоставления доступа к КИС каждому сотруднику Банка в зависимости от предоставленной ему матрицы доступа автоматически предоставляется доступ к необходимому для выполнения трудовых обязанностей программному обеспечению. Так, бывшему сотруднику Банка – Мельниковой (фио) А.А. был предоставлен доступ к следующим программам: марка автомобиля Notes» (LN) («Лотус Нотс») – программный комплекс, позволяющий осуществлять обмен деловой информацией в электронном виде между подразделениями Банка, имеющий в своем составе программное средство, обеспечивающее возможность использования электронной цифровой подписи (корпоративная почта Банка). При предоставлении доступа к КИС, автоматически формируется учетная запись в корпоративной почте, в которой открываются доступы к группы рассылок осуществляемых в Банке. Матрица доступа к марка автомобиля Notes Мельниковой (фио) А.А. был представлен 11.11.2020, а матрицы доступа к следующим группам рассылки: ALL_FC, FC_MDO, Finans_konsult, MSK_Finans_konsult; были предоставлены ей 26.04.2021. АБС «Equation» (EQ) («Эквежен») – автоматизированная банковская система, которая обрабатывает банковские операции и производит обновление счетов и других финансовых записей. Включают в себя возможности обработки депозитов, займов и кредитов, хранения данных клиентов, истории операций и т.д. АБС «Equation» («Эквежен») состоит из двух систем: боевая и архивная. В боевой системе АБС «Equation» («Эквежен») выполняются текущая работа сотрудника Банка. В данной системе сотрудник может выполнять следующие действия: Просмотр истории бухгалтерского режима; ввод нового клиента; просмотр основной информации по счету; просмотр счетов клиента; запуск отчетов; смена пакета услуг; работа с файлами для печати; запрос истории проводок; техническая выписка по счету; печать мемориального ордера (далее по тексту – МО) по списку проводок; печать сводного МО по списку проводок; печать технической выписки по счету; печать приложений к выписки за период; печать приложения к выписки по проводкам; просмотр соглашений индивидуальная банковская ячейка (далее по тексту – ИБС); изменение статуса ячейки; просмотр справочника ИБС отделений; отчет: Соглашения/Пролонгации ИБС; отчет: ИБС с учетом окончания аренды; отчет: Просроченные соглашения ИБС; отчет: Закрытые соглашения ИБС; отчет: Сейфовые ячейки отделений; отчет: Соглашения ИБС по Клиенту; просмотр журнала операций; выплаты агентства по страхованию вкладов; прием задолженности по кредиту; регистрация кассового работника; подтверждение кассовых операций; просмотр документов; погашение задолженности в аннуитетном модуле (кредитные договора с фиксированным долгом (ипотека, автокредитование и т.д.)); отчетная справка формы 112 (данные в разбивке по всем валютам, с которыми работал кассир в течение операционного дня); книга формы 124 (книга учёта выданных ценностей); внесение наличных на счет ЮЛ\ИП; просмотр репутационного списка; интерактивное погашение кредита и расчет сумм; просмотр остатков по счетам. Формирование выписок в боевой системе АБС «Equation» («Эквежен») возможно сотрудниками Банка, которым предоставлена матрица доступа, в течение 3 месяцев. Все, что превышает данный период, хранится во второй системе АБС «Equation» («Эквежен») - архивной. Доступ к архивной системе АБС «Equation» позволяет сотрудникам Банка формировать выписки о движении денежных средств по счетам, для проверки счетов клиентов за период свыше 3 месяцев с момента совершения операции. Архивный АБС «Equation» («Эквежен») делится по годам, где юнит закрепляет конкретный год, который может выглядеть следующим образом: B20 – где В означает второе полугодие (показатель А означает первое полугодие), а 20 означает год в архиве. Данные показатели юнитов в АБС «Equation» («Эквежен») отображаются с 2018 года, все года в архиве до 2018 не делились по полугодиям. Мнемоника в архивной системе АБС «Equation» («Эквежен») означает буквенное обозначение отделения Банка, за которым закреплен сотрудник. Так, отделения Банка, за которым была закреплена Мельникова (фио) А.А. имело следующее буквенное обозначение: MOES. Роль в архивной системе АБС «Equation» («Эквежен») содержит определенный набор опций, который доступен для конкретной роли. Так роль 29.8.3., которая предоставлена бывшему сотруднику адрес - Мельниковой (фио) А.А. содержит все вышеуказанные им (фио) в боевой системе АБС «Equation» («Эквежен») операции. Таким образом, в АБС «Equation» («Эквежен») у Мельниковой (фио) А.А. был доступ к формированию выписок по счетам. Алгоритм формирования выписок Мельниковой (фио) А.А. по счетам клиента фиоК в АБС «Equation» («Эквежен») был следующим: зайдя в АБС «Equation» («Эквежен») Мельникова (фио) А.А. ввела буквенное обозначение опции ОТМ,401.1 (данная опция позволяет сформировать выписку по счету клиента). Затем ввела номер счета и установила необходимый для формирования выписки по счету период. После формирования выписок ввела в АБС «Equation» («Эквежен») опцию SPL (позволяет работать со всеми буферными файлами обмена). Далее, проставила в АБС «Equation» («Эквежен») команду 2 (данная команда позволяет распечатать выписки по счетам клиента, которые содержатся в обмене с буферными файлами) в опции SPL. После чего, используя АБС «Equation» («Эквежен»), она в ручную заполнила строку принтера (prt0610t1) и вывела сформированную выписку на печать. «GBA» («Gemini Branch Automation») («Гемини Бранч Автомейшен») программный комплекс, используемый для осуществления операций по счетам Клиентов в московских дополнительных офисах и кредитно-кассовых офисах Банка. Мельниковой (фио) А.А. с момента назначения на должность главного менеджера (с 26.04.2021) была представлена роль со следующим кодом роли: GL_Manager1. Наименование роли – Операционист-кассир отделений розничной продажи (касса) с дополнительным функционалом авторизационная карта ответственного лица (далее по тексту – АКОЛ) - Финансовый консультант. В данной роли в программном комплексе «GBA» («ГБА») Мельниковой (фио) А.А. были доступны нижеследующие операции: Автоматическое подключение УКД старым клиентам; активация карты в НКС для 3-х лиц; активация кредитной карты; ввод доверенности; ввод заявки на выпуск ПК в клиентской сессии; ввод нового держателя карт-неклиента банка; ввод нового клиента; ввод операции взимания комиссии наличным путём в клиентской сессии или сессии доверенного лица; ввод операции взимания комиссии наличным путём в неклиентской сессии; ввод операции внесения наличной валюты на счет в другой валюте; ввод операции внесения наличной валюты на счет в рублях; ввод операции внесения наличных в валюте; ввод операции внесения наличных в рублях; ввод операции внесения наличных рублей на счет в валюте; ввод операции выдачи наличной валюты со счета в другой валюте; ввод операции выдачи наличной валюты со счета в рублях; ввод операции выдачи наличных в валюте; ввод операции выдачи наличных в рублях; ввод операции выдачи наличных в рублях с валютного счета ФЛ; ввод платежного поручения (внешний); ввод платежного поручения (внутренний); ввод причины обращения, настроения клиента; внутренний платеж между своими счетами; выдача карты в клиентской сессии; выдача карты в неклиентской сессии; выплаты ФКК; выполнение операции взимания комиссии безналичным путём; выполнение операции взимания комиссии наличным путём в клиентской сессии или сессии доверенного лица; выполнение операции взимания комиссии наличным путём в неклиентской сессии; выполнение операции внесения наличной валюты на счет в другой валюте; выполнение операции внесения наличной валюты на счет в рублях; выполнение операции внесения наличных в валюте; выполнение операции внесения наличных в рублях; выполнение операции внесения наличных рублей на счет в валюте; выполнение операции выдачи наличной валюты со счета в другой валюте; выполнение операции выдачи наличной валюты со счета в рублях; выполнение операции выдачи наличных в валюте; выполнение операции выдачи наличных в рублях; выполнение операции выдачи наличных в рублях с валютного счета ФЛ; выполнение операции выдачи ценностей клиентам; выполнение операции приёма ценностей от клиентов; двухэтапный ввод операций внесения/выдачи наличных; дополнительная авторизация при выдаче карты в неклиентской сессии; дополнительная авторизация при установке ПИН в КС; дополнительная авторизация при установке ПИН в НКС; заказ наличных; закрытие депозита; закрытие клиентской сессии; закрытие соглашения ИБС; заявки; идентификация без карты и с авторизацией; идентификация картой; изменить кодовое слово; изъятие карт из SmartBox; карты; напоминания по клиенту в клиентской сессии; напоминания по клиенту в неклиентской сессии; обработка предложений для клиента в OCRM; онлайн-заявки в клиентской сессии; онлайн-заявки в неклиентской сессии; открытие депозита; открытие клиентской сессии; открытие клиентской сессии по смс; открытие счета; отмена ДУ в клиентской сессии; отмена автоматической пролонгации; отображение формы «Сохранение клиента»; отчёт о 5% комиссии за выдачу наличных средств со счёта ФЛ; оформление ДУ в клиентской сессии; очередь подтверждения операций; перевод без открытия счета в валюте РФ; перевод между своими счетами в валюте с возможностью конвертации; переводы в иностранной валюте; перевыпуск карты в клиентской сессии; персонификация карты доступа; печать Отчетной справки (форма 112); печать Реестра операций; печать бланков в клиентской сессии; печать бланков в неклиентской сессии; печать заявления в клиентской сессии; платежи на предопределённые счета; подключение УКД; поиск переводов - режим клиентской сессии; поиск переводов - режим неклиентской сессии; пополнение депозита; право контролирующего работника; продукты клиента; пролонгация ДУ в клиентской сессии; пролонгация соглашения ИБС; просмотр ДУ в клиентской сессии; просмотр держателя карт-неклиента банка; просмотр доверенностей и доверенных лиц; просмотр журнала операций по ПК по отделению пользователя; просмотр заблокированных операций; просмотр и добавление документов комплаенс СКД в клиентской сессии; просмотр и добавление документов комплаенс СКД в неклиентской сессии; просмотр информации по счетам Программы Лояльности в клиентской сессии; просмотр информации по счетам Программы Лояльности в неклиентской сессии; просмотр истории коммуникаций в клиентской сессии; просмотр истории коммуникаций в неклиентской сессии; просмотр истории по клиенту; просмотр карт в SmartBox; просмотр клиента; просмотр контактных данных (CIF); просмотр параметров депозита; просмотр предодобренных предложений в неклиентской сессии; просмотр своих клиентских сессий; просмотр списка Претензий Клиента; работа с ДУЛ держателя карт-неклиента банка; работа с ДУЛ клиента; работа с адресами держателя карт-неклиента банка; работа с адресами клиента; работа с аккредитивом; работа с инвестиционным портфелем; работа с маркетинговым сегментом клиента; работа с напоминаниями OCRM; работа с очередью подтверждения операций в клиентской сессии; работа с предложениями OCRM в отделении; работа с рассрочками по карте; работа с услугой Альфа-чек в клиентской сессии; работа со списком встреч. Сотрудник Отделения; работа со списком обзвонов. Сотрудник Отделения; расторжение кредитных договоров; регистрация Претензий; регистрация доверенного лица; регистрация соглашения ИБС; редактирование ДУ в клиентской сессии; редактирование данных мобильного телефона; редактирование держателя карт-неклиента банка; редактирование клиента за исключением данных мобильного телефона, особого признака клиента и признака VIP-клиент; смена пакета услуг клиента; смена счёта Карты в клиентской сессии; списание штрафов/комиссий по соглашению ИБС; уменьшение Лимита кредитования; установка ПИН в НКС для 3-х лиц; установка ПИН кредитной карты; установка автоматической пролонгации; установка/смена основного счета; фиксация коммуникации в клиентской сессии; фиксация коммуникации в неклиентской сессии; формирование выписки по карте в клиентской сессии; формирование выписки по карте в неклиентской сессии; формирование отчета по заявкам на выпуск карт по отделению пользователя; формирование отчета по заявкам по отделению пользователя; формирование отчета по картам, выданным в отделении; формирование отчета по картам, подлежащим закрытию, по отделению пользователя; формирование реестров платежных поручений; частичное востребование депозита. «SFA» («Sales Force Automation») («Сейлес Форс Автомейшен»)  система, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами, в частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. Функционал данной системы, который вложен в матрицу доступа главного менеджера дополнительного офиса следующий: Создание клиента - физического лица; просмотр пакетов банковских услуг; просмотр банковских продуктов; просмотр сделок (Все сделки, Активные, Завершенные, Все, Успешные, Неуспешные); просмотр клиентов (Общая сумма активов, Кобрендовые карты, Продукты клиента, Транзакции, Ближайший закрываемый депозит, УКД); просмотр истории СМС; создание клиента - юридического лица; просмотр/добавление доверенностей; просмотр/создание поручений. Все данные клиентов хранятся в АБС «Equation» («Эквежен»), все банковские операции проводятся так же в АБС «Equation» («Эквежен»), «GBA» («ГБА») является надстройкой и интерфейсом к АБС «Equation» («Эквежен»). Пересечение возможностей «GBA» («ГБА») и «SFA» («СФА») исходит из того, что идёт постепенная миграция с «GBA» («ГБА») на «SFA» («СФА»). «DCA» («Direct Channel Administration») («Директ Ченел Администрэйшен»), программный комплекс для осуществления управления каналами удалённого доступа физических лиц (Альфа-клик, Альфа-мобайл) для дистанционного банковского обслуживания. Матрица доступа в данной программа предоставляла Мельниковой (фио) А.А. осуществлять следующие функции: Подключение/отключение Альфа-клик; подключение/отключение Альфа-мобайл; сброс IMSI; изменение номера телефона для отправки СМС с одноразовым паролем. «SAP» («САП») – портал самообслуживания, в котором содержатся персональные данные сотрудника, предоставляется возможность планирования отпусков заказ справок, должностная инструкция сотрудника и другая кадровая информация. У Мельниковой А.А. за период работы в адрес по матрице доступа была ограничена возможность использования внешних носителей к рабочему компьютеру;

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (с согласия сторон) по ходатайству государственного обвинителя (т. 4 л.д. 63-66), о том, что он трудоустроился 13 октября 2020 года на должность менеджера в Дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес. В его должностные обязанности в должности менеджера входило следующее: работа с клиентами, как операционная (выдача карт, консультирование по продуктам Банка), так и продажная (предложение кредитных карт, инвестиционных продуктов, привлечение клиентов Банка). Его должностные обязанности регламентировались должностной инструкций, трудовым договором, а также внутренними нормативными документами Банка. Мельникова (фио) А.А. ему знакома, познакомились они на работе в ДО адрес. За период его работы в адрес они поддерживали дружеские взаимоотношения. Насколько он помнит, примерно в мае 2021 года, более точную дату в настоящее время не помнит, он написал Мельниковой (фио) А.А. в социальной сети «Вконтакте», в ходе завязавшегося диалога та сообщила ему, что у нее проблемы, взломали ее страницу в социальной сети «Вконтакте» и шантажируют, угрожая разослать ее интимные фотографии и видео. Мельникова (фио) А.А. пересылала ему снимки экрана диалога с человеком, который ее шантажирует. В настоящее время у него данные снимки экрана не сохранились, так как он чистил телефон. Также при личной встрече Мельникова (фио) А.А. показывала ему переписку с указанным человеком. После того, как Мельникова (фио) А.А. поделилась произошедшим, он посоветовал обратиться в полицию. Мельникова (фио) А.А. написала заявление. Насколько он помнит, по заявлению Мельниковой (фио) А.А. в отделение Банка приходили сотрудники полиции, разговаривали о случившемся с фио, но подробности ему неизвестны. Также со слов Мельниковой (фио) А.А., та сообщила, что перевела незнакомому человеку денежные средства, и тот престал ее шантажировать. Больше этот вопрос они не поднимали, а через какой-то период времени ему стало известно о ее увольнении. Уволили фио (фио) А.А. примерно в июне 2021 года, более точную дату не помнит. Та около недели, более точный период времени он не помнит, не появлялась на рабочем месте из-за каких-то внутренних разбирательств в Банке. Затем та уже не вышла на работу в связи с ее увольнением. На работе спустя 2-3 месяца со дня увольнения Мельниковой (фио) А.А. им сообщили о причине увольнения, в связи с разглашением сведений, составляющих банковскую тайну. Насколько ему стало известно в ходе его работы, та выгрузила выписку какого-то человека, но кого именно, ему неизвестно. После увольнения Мельниковой (фио) А.А. они несколько раз встречались в неформальной обстановке. Мельникова (фио) А.А. пояснила ему, что ей угрожали, и та под давлением передала эти выписки;

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (с согласия сторон) по ходатайству государственного обвинителя (т. 4 л.д. 70-74), о том, что Мельникова А.А. (до 19.06.2021 года фио) ему приходится женой. Знакомы они с примерно 3 года. До свадьбы у них были длительные отношения, совместно проживали полтора года. 12.05.2021 в личной переписке в социальной сети «Вконтакте» с фио, последняя ему прислала снимок-экрана, содержащий информацию о том, что подтверждена заявка на создание архивов ее диалогов, с ссылкой, на которую та в последующем перешла. Примерно через неделю, но не позднее 17.05.2021, его жене на личную страницу «Вконтакте» стал писать неизвестный человек, который использовал ник «Фёдор Филиппов». Мельникова (фио) А.А. в тот же день сообщила ему о том, что страницу в социальной сети «Вконтакте» взломали. Со слов, его жены ему была известна суть их диалога, в которой неизвестный угрожал Мельниковой (фио) А.А. распространить фотографии, которые содержались в ее переписке. Неизвестный угрожал разослать все эти фотографии ее друзьям. В ходе диалога неизвестный предложил Мельниковой (фио) А.А. договориться. Предложение заключалось в выплате денежных средств в сумме сумма, двумя способами: либо оплата по счету на номер телефона, либо перевод денег на криптокошелек. В тот же день она перевела этому неизвестному человеку сумма на номер телефона, который тот указал, с карты адрес, открытой на ее имя, как пополнение баланса, на сотовый номер телефона. 17.05.2021, он с женой обратились в ОМВД в адрес, где та написала заявление по данному факту. Насколько ему известно, со слов Мельниковой (фио) А.А., сотрудники полиции по данному заявлению приходили к ней на работу в адрес, но по итогу рассмотрения заявления ей отказали в возбуждении уголовного дела. После перевода его сумма, угрозы не прекратились. Неизвестный человек продолжал ее шантажировать, создав для этих целей секретный чат в мессенджере «Телеграм». Насколько ему стало известно со слов жены, та не выплатила неизвестному всю сумму требуемых им денег. В связи с чем угрозы со стороны неизвестного не прекратились. Тот угрожал не только распространить личные сведения, но и в какой-то момент перешел на угрозы жизни и здоровью не только Мельниковой (фио) А.А., но и близких родственников. Лично он содержание указанных сообщений не видел, никакие угрозы лично ему не поступали ни по почте, ни по телефону. Передать кому-либо содержание сообщений, которые тот отправлял Мельниковой (фио) А.А. в секретном чате «Телеграм» у нее не получилось, так как в данном мессенджере имеется такая функция, как уведомление собеседника о производстве снимка-экрана с устройства. Насколько он помнит, та перевела неизвестному в общей сумме сумма, но точно он не может об этом утверждать. На счет предоставления Мельниковой (фио) А.А. неизвестному человеку выписок из Банка ему стало известно, до увольнения последней из Банка. Она ему сказала, что выписки делала на основе тех данных, которые предоставлял неизвестный. Со слов Мельниковой (фио) А.А., выписки были нулевые, никакой новой информации для лица, который их запрашивал, они не содержали. Он лично эти выписки не видел, поэтому всей информацией относительно этих обстоятельств, владеет со слов жены. По обстоятельству увольнения Мельниковой (фио) А.А., может показать, что в отношении нее провели служебную проверку сотрудники Банка, а затем отстранили от работы на период проведения проверки. Когда началась служебная проверка, он не помнит. 11.06.2021 фио (фио) А.А. пригласили в Банк и сообщили об увольнении. Иных обстоятельств проводимых проверок внутри Банка он не знает. Ему неизвестно о том, кому та могла сообщить о произошедшей ситуации. Но у них была договоренность не распространяться об обстоятельствах произошедшего. У него сохранились снимки-экрана с личной страницы в социальной сети «Вконтакте» Мельниковой А.А., на которых отображена история активности входа на сайт с указанием ip-адреса подключения, подтверждающие факт того, что страница была взломана, снимок экрана с указанием сайта, на который перешла его жена, после чего личная страница в социальной сети «Вконтакте» Мельниковой (фио) А.А. была взломана. Также у него имеются снимки экрана диалога его жены в социальной сети «Вконтакте» с ранее неизвестным ей человеком, использующим страницу в вышеуказанной социальной сети под ником «Фёдор Филиппов», который шантажировал распространить ее личные сведения и просил перевести за это деньги;

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (с согласия сторон) по ходатайству государственного обвинителя (т. 4 л.д. 84-88), о том, что в адрес он трудоустроился в конце февраля начале марта 2013 года, более точную дату не помнит, на должность специалиста в адрес офис «Алтуфьево» (Далее по тексту - ДО «Алтуфьево»). В его должностные обязанности в занимаемой им должности специалиста входило следующее: текущее операционное обслуживание клиентов Банка. С января 2018 года он (фио) занимал должность управляющего в следующих адрес «Альфа-Банк»: Скобелевская (занимал должность управляющего в указанном офисе до июля 2018 года), Профсоюзная (с июля 2018 года по февраль 2020 года), адрес (с февраля 2020 года по настоящее время). В его должностные обязанности в занимаемой им должности управляющего Дополнительного офиса входило: контроль и организация работы всего Дополнительного офиса вышеуказанного Банка. Его должностные обязанности во всех занимаемых им должностях регламентировались: должностной инструкцией, трудовым договором, а также внутренними нормативными документами Банка. Мельникова (фио) А.А. ему знакома, он (фио) принимал ее на работу в ДО адрес, по адресу: адрес, проводил с ней личное собеседование при трудоустройстве на должность менеджера. Работала та в ДО адрес с конца октября 2020 года по июнь 2021 года, более точные даты ее трудоустройства в настоящее время он не помнит. В должностные обязанности Мельниковой (фио) А.А. в должности специалиста входило следующее: полное операционное обслуживание клиентов, предоставление выписок, оформление кредитных продуктов, открытие счетов и вкладов. При трудоустройстве в адрес: сотрудник в течение 5 дней обучается по работе с продуктами, затем сдает тестирование. После прохождения тестирования кандидат, успешно сдавший тестирование, ознакамливается со всеми внутренними нормативными актами Банка, в том числе и в, части касающейся обеспечения сохранности банковской тайны, ставшей известной в ходе работы. С некоторой периодичностью, в Банке проводятся курсы по обеспечению кибербезопасности при работе в Банке со сведениями, составляющими банковскую тайну. За период работы в ДО адрес (фио) А.А. зарекомендовала себя как отличный сотрудник и специалист. Со стороны руководства и клиентов Банка, жалоб и негативных отзывов по ее работе не было. По показателям и клиентским отзывам та признавалась лучшим сотрудником ДО адрес в течение 5-6 месяцев подряд с момента ее трудоустройства в их офис Банка. В апреле-мае 2021 года, более точную дату он не помнит, фио сообщила о том, что у нее проблемы, со слов фио, ей звонили и вымогали деньги мошенники, но подробно обстоятельства этой ситуации она не сообщала. Он посоветовал ей обратиться в полицию по поводу этой ситуации. Спустя какой-то период времени, точно не помнит когда, он еще раз спросил у фио, как обстоят дела в сложившейся с мошенниками ситуацией и обратилась ли та в полицию, та сообщила ему о том, что ситуация разрешилась, она обратилась в Отделение полиции. Затем его непосредственный руководитель - фио (она была его руководителем на период описываемых им событий), 03 июня 2021 года сообщила о том, что подчиненного ему сотрудника фио просят явиться в адрес «Альфа-Банк», расположенный по адресу: адрес. Ему на электронную корпоративную почту пришло письмо о том, что необходимо обеспечить явку фио фио следующий день он вместе с фио проехали в адрес «Альфа-Банк» по вышеуказанному адресу, для дачи объяснения по произошедшей ситуации в службе безопасности Банка. В службе безопасности Банка фио пояснила, что ее шантажировал неизвестный ей человек посредством сообщений секретного чата мессенджера «Телеграм», угрожал распространить ее фотографии личного характера родственникам, друзьям и коллегам Банка. Вымогал у фио деньги за то, чтобы не распространять ее личные фотографии. Насколько ему стало известно, фио направляла какую-то сумму денег человеку, который ее шантажировал, но точную сумму не помнит. Со слов фио, та не смогла перевести неизвестному всю сумму денег, в связи, с чем тот начал требовать у фио выписки по движению денежных средств. Уже в службе безопасности Банка ему стало известно о том, что определенный период времени (в течение 2-3 дней) фио направляла с корпоративной почты Банка выписки по движению денежных средств 3-му лицу на внешний электронный почтовый адрес, какой именно, он не знает. При этом запросов на формирование выписок было в несколько раз больше, чем количество направленных фио неизвестному лицу. После всех разбирательств в службе безопасности Банка, дачи пояснений фио относительно произошедшего ее уволили из адрес. О том, что фио направляла выписки по счетам клиентов Банка, ему стало известно непосредственно в службе безопасности Банка, когда их совместно пригласили для дачи пояснений. фио не сообщала ему о том, что формирует выписки по счетам конкретных клиентов, он никаких устных и письменных указаний и распоряжений на формирование выписок клиентов Банка и передачи их 3-му лицу ей не давал;

- показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе судебного следствия о том, что она занимает должность заместитель управляющего в Альфа-Банке ДО адрес, там же была трудоустроена Мельникова, сначала в должности специалиста, затем ведущего специалиста, и главного менеджера. Мельникова имела доступ к банковской тайне, ее работа регламентировалась должностной инструкцией, в мае-июне 2021 года Мельникова была уволена, свидетелю стало известно, что она отправляла выписки клиента другому лицу, что выяснилось в ходе внутреннего расследования. В период работы Мельниковой, в один из дней последняя обратилась к ней с информацией, о том, что ее шантажируют «Вконтакте», и требуют деньги, на что она посоветовала ей обратиться в полицию, затем ей стало известно, что сотрудники полиции приходили к ним на работу, но в тот момент она отсутствовала.

Вина подсудимой также подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- ответом главного управляющего директора адрес от 02.07.2021г., согласно которому к сведениям о счетах г-на фио. вне обслуживания Клиента и без иных причин, связанных с исполнением служебных обязанностей, обращалась фио - главный менеджер дополнительного офиса (далее - ДО) адрес розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса Банка, которая на своём рабочем месте по адресу: адрес, Вернадского просп., д. 119, в период с 25 по 28 мая 2021 года неоднократно формировала выписки по счёту Клиента, распечатывала, сканировала и направляла их на внешний адрес электронной почты. Всего зафиксировано 6 фактов не связанного с обслуживанием формирования выписок по счёту Клиента: 25.05.2021 в период 16:07:29 - 16:10:22 час.; 25.05.2021 в период 16:12:43 - 16:16:34 час.; 25.05.2021 в период 16:30:15 - 16:30:45 час.; 25.05.2021 в период 16:32:46 - 16:33:36 час.; 28.05.2021 в период 19:01:58 - 19:07:45 час.; 28.05.2021 в период 19:24:00 - 19:24:37 час. Всего зафиксировано 3 факта неправомерной передачи выписок по счёту Клиента, которые осуществлялись с личной корпоративной почты фио «Anastasiya A Shustrova/alfa-bank» по незащищенному каналу связи на п/я «boris.ivanov.1984@intemet.ru»: 25.05.2021 в 16:38 час. выписка за период с 01.04.2021 по 14.04.2021 ; 28.05.2021 в 19:09 час. выписка за период с 20.03.2021 по 04.04.2021; 28.05.2021 в 19:38 час. выписка за период с 01.03.2021 по 31.03.2021 г. (т. 1 л.д. 78-79);

- копией приказа от 10.06.2021г. № 210610/02418/Л о дисциплинарном взыскании в отношении фио, главного менеджера ДО адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса, об увольнении 10.06.2021г. за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей – разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей (т. 1 л.д. 80);

- копией должностной инструкции Главного менеджера Дополнительного офиса адрес, Управления московских офисов, Дирекции розничного бизнеса в адрес, Департамента продаж и развития розничного бизнеса адрес, утвержденная заместителем Председателя Правления Директора розничного бизнеса членом Правления адрес, подписанная фио 05 мая 2021 года, согласно которой в соответствии с п.п. 3.1.45, 3.1.46 в должностные обязанности фио входило: хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих банковскую, коммерческую или иную охраняемую Банком тайну (иную конфиденциальную информацию) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Банка; соблюдение норм и правил, установленных локальными нормативными актами Банка (приказами, распоряжениями, инструкциями, положениями, регламентами и т.п.) на 6 листах, полученная в ответ на запрос из адрес от 02 июля 2021 года исх. № 25/21383 (т. 1 л.д. 86-91);

- копией выписки из приказа адрес от 26 апреля 2021 года

№ 210426/1971/Л «О переводе работника на другую работу», согласно которой с 26 апреля 2021 года фио переведена на постоянную работу в Дополнительный офис адрес московских офисов Дирекции розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса на должность главный менеджер (т. 1 л.д. 92);

- копией приказа адрес от 16 июля 2020 года № 906 «Об изменении документов, регулирующих охрану конфиденциальности информации, составляющей коммерческую и банковской тайну, служебную информацию ограниченного распространения» с приложениями, которым утверждены в новой редакции, в том числе Инструкция по работе с документами ограниченного распространения (т. 1 л.д. 103-123);

- копией приказа адрес от 20 ноября 2020 года № 1440 «Об утверждении новой редакции Правил внутреннего трудового распорядка адрес с приложением, которые регламентируют внутренний распорядок и трудовые отношения в адрес, в т.ч. порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора (т. 1 л.д. 124-135);

- ответом адрес на запрос №38/11СЧ-68471/1 от 05.08.2021 г. по материалу проверки КУСП №68471, согласно которому были представлены копии документов о работе в Банке Мельниковой А.А., в том числе копии трудового договора №173940 от 11.11.2020 г., листа ознакомления с локальными нормативными документами адрес от 11.11.2020 г.; обязательства о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения от 11.11.2020 г. (т. 1 л.д. 137-142);

- заявлением фио. от 11 августа 2021 года, из которого следует, что 31 мая 2021 года в сети «Интернет» на странице: https://navalny.com/p/6490/ и видео ролике на сайте «Youtube» по адресу: https://youtu.be/JeB2mDsK19k были распространены материалы о его частной жизни, в том числе выписки по счету № 40817810109950008082, открытому в адрес, а именно: операции по внесению средств на счет от 03.04.2021 и 09.04.2021, а также сведения о расходах от 23.03.2021 и 24.03.2021. Данные сведения авторам публикации он не предоставлял, разрешения на их публикацию не давал (т. 1 л.д. 165);

- протоколом осмотра предметов от 11.08.2021г., согласно которому с участием фио. был произведен осмотр видео, опубликованного на сайте «Ютуб» («YouTube») по адресу: https://youtu.be/JeB2mDsK19k, продолжительность видео составляет 18 минут 57 секунд. В данном видео с 11 минуты 55 секунд по 12 минут 05 секунд и с 13 минуты 24 секунды по 13 минуту 34 секунду обнаружены изображения выписок по движению денежных средств по банковскому счету. По факту данных изображений участвующее лицо фио пояснил следующее: это изображения выписок по движению денежных средств по его банковскому счету № 40817810109950008082, открытому

в адрес. Изображения выписок соответствуют действительности. Он никому не передавал указанные выписки и разрешение на опубликование их не давал (т. 1 л.д. 167-170);

- протоколом обыска от 07.09.2021г., согласно которому в жилище Мельниковой А.А. по адресу: адрес, был произведен обыск, в ходе которого был изъят мобильный телефон «Айфон6С» (т. 1 л.д. 183-188);

- протоколом осмотра предметов от 09.09.2021г., согласно которому был осмотрен мобильный телефон, изъятый в ходе обыска в жилище Мельниковой, в ходе осмотра телефона установлена переписка в мессенджере «Телеграмм» с абонентом «Любимый». Так имеются пересланные сообщения Мельниковой следующего содержания: «Я написала ему», «Пересмотрела все», «И не буду с ним работать», «Предложила скинуть остаток», «Он отказался», «Попросил слить инфу одного человека», «И все», «Отстанет», «Ну чтож», «Интересный опыт», «Он предлагает еще вернуть 2к», «Да, я не возьму». Любимый: «А вот 2к не стоит забирать», «Все прошло очень неплохо», «Считай, вышла сухой из воды», «Фарт». «Спроси у него пару советов по защите данных». Мельникова: «Я еще поговорю с ним», «Это действительно интересно», «Еще немного и мы созвонимся», Любимый: «К тому же вы уже как родные». Мельникова: «Да ахахахаха» (т. 1 л.д. 189-194);

- протоколом выемки от 21 сентября 2021 года, согласно которому в адрес, расположенном по адресу: адрес, изъяты следующие предметы и документы, а именно: копия заключения по результатам служебной проверки в отношении главного менеджера ДО адрес розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса фио от 03.06.2021 на 1 листе; копия заявления о проведении служебного расследования в адрес клиента Банка фио от 01.06.2021 на 3 листах; копия описи документов, содержащихся на CD-R диске без номера от 10.09.2021 на 1 листе; компакт – диск CD-R белого цвета марки «Verbatim» 700 MB 52x speed vitesse velocidad 80 min с номером вокруг посадочного кольца N120WK09D8173402B2, с пояснительной надписью на диске, выполненной красителем красного цвета «Вх. 337088», содержащий сведения о результатах служебной проверки, проведенной адрес в отношении фио(т. 1 л.д. 225-229);

- протоколом осмотра предмета и документов от 27 сентября 2021 года, в ходе которого произведен осмотр предмета и документов, изъятых в ходе производства выемки от 21 сентября 2021 года в адрес, расположенном по адресу: адрес, а именно: копии заключения по результатам служебной проверки в отношении главного менеджера ДО адрес розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса фио от 03.06.2021 на 1 листе; копия заявления о проведении служебного расследования в адрес клиента Банка фио от 01.06.2021 на 3 листах; копии описи документов; компакт – диск CD-R белого цвета марки «Verbatim» 700 MB 52x speed vitesse velocidad 80 min с номером вокруг посадочного кольца N120WK09D8173402B2, с пояснительной надписью на диске, выполненной красителем красного цвета «Вх. 337088», содержащий сведения о результатах служебной проверки, проведенной адрес в отношении фио, а именно: Папка «3_Материалы проверки» обнаружены следующие папки: папка «Почта_LN», содержащая следующие файлы: файл «2021.05.25_ фио ФК.eml» содержит в себе электронное почтовое сообщение от 25.05.2021, отправленное с электронного почтового ящика: AShustrova@alfabank.ru, на электронный почтовый ящик: boris.ivanov.1984@internet.ru. Указанное почтовое сообщение имеет одно вложение формата «.pdf». Вложение «prt0610_1_doc_172.pdf» содержит сведения об операциях по счету № 40817810109950008082, открытого в адрес на имя фио за период с 01.04.2021 по 14.04.2021; Файл «2021.05.28_ фио _(I).eml» содержит в себе электронное почтовое сообщение от 28.05.2021, отправленное с электронного почтового ящика: AShustrova@alfabank.ru, на электронный почтовый ящик: boris.ivanov.1984@internet.ru. Указанное почтовое сообщение имеет одно вложение формата «.pdf». Вложение «prt0610_1_doc_190.pdf» содержит сведения об операциях по счету № 40817810109950008082, открытого в адрес на имя фио за период с 20.03.2021 по 04.04.2021; Файл «2021.05.28_ фио _(II).eml» содержит в себе электронное почтовое сообщение от 28.05.2021, отправленное с электронного почтового ящика: AShustrova@alfabank.ru, на электронный почтовый ящик: boris.ivanov.1984@internet.ru. Указанное почтовое сообщение имеет одно вложение формата «.pdf». Вложение «prt0610_1_doc_190.pdf» содержит сведения об операциях по счету № 40817810109950008082, открытого в адрес на имя фио за период с 01.03.2021 по 31.03.2021. Также, в папке обнаружен файл формата «.xlsx» под наименованием «Почта_boris.ivanov.1984@internet.ru», при открытии которого обнаружена, обобщенная информация о направленных сведениях на электронный почтовый ящик: boris.ivanov.1984@internet.ru, с указанием даты, времени отправления электронного почтового отправления, а также наименование отправленного документа и письма; 2) папка «ЦБС_EQ». При открытии папки «ЦБС_EQ» обнаружено 7 файлов формата «.pdf», содержащие следующие сведения: Файл «2021.05.25 (I).pdf» содержит в себе сведения о сессии (ID сессии 0179A3A2-FA6F-0000-F211-8190952A874B) от 25.05.2021 в период с 16 часов 07 минут до 16 часов 12 минут в программе АБС «Equation»; Файл «2021.05.25 (II).pdf» содержит в себе сведения о сессии (ID сессии 0179A3A7-9971-0000-28EC-899EB0EEECF3) от 25.05.2021 в период с 16 часов 12 минут до 16 часов 16 минут в программе АБС «Equation»; Файл «2021.05.25 (III).pdf» содержит в себе сведения о сессии (ID сессии 0179A3AD-4306-0000-543D-8BC1E5B6C134) от 25.05.2021 в период с 16 часов 18 минут до 16 часов 32 минут в программе АБС «Equation»; Файл «2021.05.25 (IIII).pdf» содержит в себе сведения о сессии (ID сессии 0179A3BA-2516-0000-B95A-AC38C8B8C00D) от 25.05.2021 в период с 16 часов 32 минут до 17 часов 23 минут в программе АБС «Equation»; Файл «2021.05.28 (I).pdf» содержит в себе сведения о сессии (ID сессии 0179A3BA 0179B3B5-C474-0000-E2C6-C71EFE15EE2A) от 28.05.2021 в период с 19 часов 01 минуты до 19 часов 02 минут в программе АБС «Equation»; Файл «2021.05.28 (II).pdf» содержит в себе сведения о сессии (ID сессии 0179B3B6-B866-0000-82F3-C6921A247E9C) от 28.05.2021 в период с 19 часов 02 минут до 19 часов 23 минут в программе АБС «Equation»; Файл «2021.05.28 (III).pdf» содержит в себе сведения о сессии (ID сессии 0179B3CA-12F6-0000-932D-43E5E4570B2B) от 28.05.2021 в период с 19 часов 23 минут до 19 часов 56 минут в программе АБС «Equation». Также, в папке обнаружен 1 файл формата «.xlsx» под наименованием «Анализ_EQ», при открытии которого обнаружена таблица, содержащая обобщенную информацию о формировании выписок по клиенту фио в период с 25.05.2021 по 28.05.2021; Файл «1_Претензия_A2106012403.pdf», содержащий скан-копию заявления о проведении служебного расследования фио в адрес. Файл «2_Запрос в ДБ ЦО.docx», содержащий запрос эксперта адрес фио в СЭБ Банка от 05.06.2021; Файл «4_Заключение_УВБ_ фио _210603.docx», содержащий заключение по результатам служебной проверки в отношении фио (т. 2 л.д. 1-246);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 27.09.2021г., согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены: копия заключения по результатам служебной проверки в отношении главного менеджера ДО адрес розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса фио от 03.06.2021 на 1 листе; копия заявления о проведении служебного расследования в адрес клиента Банка фио от 01.06.2021 на 3 листах; копия описи документов; компакт – диск CD-R белого цвета марки «Verbatim» 700 MB 52x speed vitesse velocidad 80 min с номером вокруг посадочного кольца N120WK09D8173402B2, с пояснительной надписью на диске, выполненной красителем красного цвета «Вх. 337088», (т. 2 л.д. 247-249);

- протоколом выемки от 21.09.2021г., согласно которому в адрес, расположенном по адресу: адрес, был изъят оригинал личного дела сотрудника адрес (т. 3 л.д. 7-60);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.09.2021г., согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от 21 сентября 2021 года в адрес, расположенном по адресу: адрес, а именно: личная карточка работника фио фио «Альфа-Банк» на 2 листах; трудовой договор № 173940 от 11.11.2020, заключенный между адрес в лице Начальника управления кадрового учета и трудовых отношений фио и фио на 2 листах; согласие работника фио на обработку персональных данных от 11.11.2020 на 4 листах; лист ознакомления работника фио с результатами проведения оценки профессиональных рисков на рабочем месте адрес от 11.11.2020 на 1 листе; лист ознакомления с локальными нормативными документами адрес от 11.11.2020 на 1 листе; обязательство фио о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения адрес от 11.11.2020 на 1 листе; копия приказа № 201111/0169/Л от 11.11.2020 о приеме работника на работу фио на 1 листе; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 11.11.2020, заключенный между адрес в лице Начальника управления кадрового учета и трудовых отношений фио и фио на 1 листе; должностная инструкция адрес должности менеджера Дополнительного офиса адрес, Дирекции развития розничного бизнеса (Западная), Блок «Розничный бизнес», с отметкой об ознакомлении фио от 11.11.2020 на 6 листах; уведомление менеджера Дополнительного офиса адрес об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности (о переходе) на электронные трудовые книжки от 11.11.2020 на 1 листе; заявление от менеджера Дополнительного офиса адрес о выборе формы ведения трудовой книжки от 11.11.2020 на 1 листе; дополнительное соглашение от 16.11.2020 к Трудовому договору № 173940 от 11.11.2020, заключенное между адрес в лице Начальника управления кадрового учета и трудовых отношений фио и фио на 1 листе; протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда адрес «Альфа-Банк» в отношении менеджера Дополнительного офиса адресА. на 1 листе; лист ознакомления фио

с локальными нормативными документами адрес от 20.11.2020 на 1 листе; дополнительное соглашение от 09.02.2021 к Трудовому договору № 173940 от 11.11.2020, заключенное между адрес в лице Начальника Отдела кадрового администрирования фио. и фио. на 1 листе; дополнительное соглашение от 12.02.2021 к Трудовому договору № 173940 от 11.11.2020, заключенное между адрес в лице Начальника Отдела кадрового администрирования фио фио на 1 листе; должностная инструкция адрес должности ведущего менеджера Дополнительного офиса адрес, Дирекции развития розничного бизнеса (Западная), Блок «Розничный бизнес», с отметкой об ознакомлении Шустровой А.А. от 12.02.2021 на 6 листах; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 12.02.2021, заключенный между адрес в лице Начальника Отдела кадрового администрирования фио и Шустровой А.А. на 1 листе; лист ознакомления работника Шустровой А.А. с результатами проведения оценки профессиональных рисков на рабочем месте адрес от 12.02.2021 на 1 листе; дополнительное соглашение от 16.03.2021 к Трудовому договору № 173940 от 11.11.2020, заключенное между адрес в лице Начальника Отдела кадрового администрирования фио и Шустровой А.А. на 1 листе; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 16.03.2021, заключенный между адрес в лице Начальника Отдела кадрового администрирования фио и Шустровой А.А. на 1 листе; дополнительное соглашение от 20.04.2021 к Трудовому договору № 173940 от 11.11.2020, заключенное между адрес в лице Начальника Отдела кадрового администрирования фио и Шустровой А.А. на 1 листе; лист ознакомления работника Шустровой А.А. с результатами проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте адрес от 20.04.2021 на 1 листе; дополнительное соглашение от 26.04.2021 к Трудовому договору № 173940 от 11.11.2020, заключенное между адрес в лице Начальника Отдела кадрового администрирования фио. и Шустровой А.А. на 1 листе; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 26.04.2021, заключенный между адрес в лице Начальника Отдела кадрового администрирования фио и Шустровой А.А. на 1 листе; лист ознакомления работника Шустровой А.А. с результатами проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте адрес от 26.04.2021 на 1 листе; заключение по результатам служебной проверки Управления внутренней безопасности Департамента безопасности адрес в отношении главного менеджера ДО адрес розничного бизнеса в адрес Департамента продаж и развития розничного бизнеса Шустровой А.А. от 03.06.2021 на 2 листах; служебная записка Руководителю департамента по управлению человеческим капиталом Исмагулову М.Р. от 04.06.2021 на 2 листах; распоряжение о предоставлении письменного объяснения от 04.06.2021, с отметкой об ознакомлении Шустровой А.А. на 2 листах; письменное объяснение Шустровой А.А. в адрес от 04.06.2021 на 1 листе; копия приказа адрес от 10.06.2021 № 210610/0241/Л о дисциплинарном взыскании Шустровой А.А. с отметкой об ознакомлении последней на 1 листе; лист заверитель адрес на 1 листе (т. 3 л.д. 61-64);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 27.09.2021г., согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены: вышеуказанные документы, изъятые в ходе производства выемки от 21 сентября 2021 года в адрес, расположенном по адресу: адрес (т. 3 л.д. 65-71);

- протоколом выемки от 09 декабря 2021 года, согласно которому в ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: адрес, в ходе которого изъят предмет, а именно: компакт – диск DVD-R белого цвета с номером вокруг посадочного кольца PAP632AE25195816, с пояснительной надписью на диске, выполненной красителем черного цвета «boris.ivanov.1984@internet.ru», содержащий сведения о входящих и исходящих, в том числе удаленных, сообщений (писем) по адресу электронного почтового ящика: boris.ivanov.1984@internet.ru (т. 3 л.д. 154-157);

- протоколом осмотра предмета от 15 декабря 2021 года, в ходе которого произведен осмотр предмета, изъятого в ходе производства выемки от 09 декабря 2021 года в ООО «Мэйл.ру» по адресу: адрес, а именно: - компакт – диск DVD-R белого цвета с номером вокруг посадочного кольца PAP632AE25195816, с пояснительной надписью на диске, выполненной красителем черного цвета «boris.ivanov.1984@internet.ru», содержащий файл «boris.ivanov.1984@mail.ru.tar» формата «.gz» электронного почтового ящика boris.ivanov.1984@mail.ru, на котором находятся электронные почтовые письма, как входящие, так и исходящие с электронного почтового ящика boris.ivanov.1984@mail.ru. В ходе осмотра электронного почтового ящика boris.ivanov.1984@mail.ru на вышеуказанном почтовом ящике обнаружены входящие, исходящие, в том числе удаленные электронные письма, всего обнаружено 25 электронных почтовых сообщений. Входящие электронные почтовые письма, имеющие значение для расследования уголовного дела, распечатаны и приобщены к протоколу осмотра, а именно: электронное почтовое сообщение от 25.05.2021 примерно в 16:37, направленное с электронного почтового ящика: AShustrova@alfabank.ru, на электронный почтовый ящик: boris.ivanov.1984@mail.ru, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № 40817810109950008082 открытого на имя Горожанко Ф.К. за период с 01.04.2021 по 14.04.2021; электронное почтовое сообщение от 28.05.2021 примерно в 19:09, направленное с электронного почтового ящика: AShustrova@alfabank.ru, на электронный почтовый ящик: boris.ivanov.1984@mail.ru, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № 40817810109950008082 открытого на имя фио за период с 20.03.2021 по 04.04.2021; электронное почтовое сообщение от 28.05.2021 примерно в 19:37, направленное с электронного почтового ящика: AShustrova@alfabank.ru, на электронный почтовый ящик: boris.ivanov.1984@mail.ru, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № 40817810109950008082 открытого на имя фио. за период с 01.03.2021 по 31.03.2021 (т. 3 л.д. 158-182);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.12.2021г., согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен: компакт – диск DVD-R белого цвета с номером вокруг посадочного кольца PAP632AE25195916, с пояснительной надписью на диске, выполненной красителем черного цвета «boris.ivanov.1984@internet.ru», содержащий в том числе, сведения о входящих и исходящих, в том числе удаленных, сообщений (писем) по адресу электронного почтового ящика: boris.ivanov.1984@internet.ru (т. 3 л.д. 183-184);

- протоколом выемки от 21 января 2022 года, согласно которому в адрес, расположенном по адресу: адрес, изъят предмет, а именно: компакт – диск CD-R серебристого цвета марки «Verbatim» 700 MB Mo 52x speed vitesse velocidad 80 min с номером вокруг посадочного кольца 6280 143 LE 02:58, содержащий сведения о входящих и исходящих, в том числе удаленных, сообщений (писем) по адресу электронного почтового ящика: AShustrova@alfabank.ru (т. 3 л.д. 190-193);

- протоколом осмотра предметов от 24 января 2022 года, согласно которому в присутствии понятых произведен осмотр предмета, изъятого в ходе производства выемки от 21 января 2022 года в адрес, расположенном по адресу: адрес, а именно: компакт – диск CD-R серебристого цвета марки «Verbatim» 700 MB Mo 52x speed vitesse velocidad 80 min с номером вокруг посадочного кольца 6280 143 LE 02:58, содержащий следующий папку «O AShustrova@alfabank.ru» с файлами: файл «_0_104_20210525_25208216022.eml» содержит в себе электронное почтовое сообщение от 25.05.2021 примерно в 16:38, отправленное с электронного почтового ящика: AShustrova@alfabank.ru, на электронный почтовый ящик: boris.ivanov.1984@internet.ru. Указанное почтовое сообщение имеет одно вложение формата «.pdf». Вложение «prt0610_1_doc_172.pdf» содержит сведения об операциях по счету № 40817810109950008082, открытого в адрес на имя фио за период с 01.04.2021 по 14.04.2021; файл «_0_104_20210528_25264083667.eml» содержит в себе электронное почтовое сообщение от 28.05.2021 примерно в 19:09, отправленное с электронного почтового ящика: AShustrova@alfabank.ru, на электронный почтовый ящик: boris.ivanov.1984@internet.ru. Указанное почтовое сообщение имеет одно вложение формата «.pdf». Вложение «prt0610_1_doc_190.pdf» содержит сведения об операциях по счету № 40817810109950008082, открытого в адрес на имя фио за период с 20.03.2021 по 04.04.2021; файл «_0_104_20210528_25390262710.eml» содержит в себе электронное почтовое сообщение от 28.05.2021 примерно в 19:38, отправленное с электронного почтового ящика: AShustrova@alfabank.ru, на электронный почтовый ящик: boris.ivanov.1984@internet.ru. Указанное почтовое сообщение имеет одно вложение формата «.pdf». Вложение «prt0610_1_doc_190.pdf» содержит сведения об операциях по счету № 40817810109950008082, открытого в адрес на имя фио за период с 01.03.2021 по 31.03.2021 (т. 3 л.д. 194-202);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24,01.2022г., согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен: компакт – диск CD-R серебристого цвета марки «Verbatim» 700 MB Mo 52x speed vitesse velocidad 80 min с номером вокруг посадочного кольца 6280 143 LE 02:58, содержащий сведения о входящих и исходящих, в том числе удаленных, сообщений (писем) по адресу электронного почтового ящика: AShustrova@alfabank.ru (т. 3 л.д. 203-204);

- протоколом осмотра видеофайлов от 28 января 2022 года, согласно которому произведен осмотр с участием свидетеля фио видеозаписей, полученных 02 июля 2021 года исх. № 25/21383 ответом на запрос из адрес, а именно: компакт – диск DVD-R оранжевого цвета марки «Verbatim» 4.7 Gb 16x speed vitesse velocidad 120 min с номером вокруг посадочного адрес, с пояснительной надписью на диске, выполненной красителем синего цвета «Вх 239745 cd 1», содержащий файл формата «.exe» с названием «2021.05.25_Опер зал» с помощью приложения «Secure Player 2» в нем установлена видеозапись с камеры видеонаблюдения с операционной стойки Дополнительного офиса адрес развития розничного бизнеса (Западная) Блока адрес «Альфа-Банк» адрес (далее по тексту – ДО адрес), расположенного по адресу: адрес. В левом верхнем углу имеется буквенное обозначение «Cam20 Вернадский оперстойка 3456| Видео», в правом верхнем углу имеется цифровое обозначение «25.05.2021 – 16:00:00.230». В приложении «Secure Player 2» время отображается путем фиксации реального времени на момент записи камеры видеонаблюдения, в связи, с чем для дальнейшего удобства осмотра видеозаписи, осматриваемые периоды времени будут отображаться с отметкой реального времени записи камер наблюдения. Из чего следует, что датой и временем начала осматриваемой видеозаписи является 25 мая 2021 года 16:00:00, а окончанием видеозаписи является 25 мая 2021 года 16:39:59. Общая длительность видеозаписи составляет 39 минут 59 секунд. В поле зрения камеры видеонаблюдения попадает рабочее место сотрудников ДО адрес, расположенного по адресу: адрес, на котором изображены посетители дополнительного офиса ДО адрес, а также пять неустановленных лиц среднего телосложения, являющихся сотрудниками ДО адрес. При осмотре видеозаписи в период с 16:00:00 по 16:32:25 обстоятельства имеющие значение по уголовному делу не установлены. В период с 16:32:26 по 16:33:54 наблюдается, как неустановленная девушка среднего телосложения, с темными длинными волосами, сидящая по отношению к камере видеонаблюдения второй слева, являющаяся сотрудницей ДО адрес, находясь на рабочем месте, воспользовавшись компьютером, принадлежащим ДО адрес, производит на нем неопределенные операции, какие именно программы использует девушка на момент осмотра видеозаписи установить не представляется возможным. В период с 16:33:55 по 16:37:59 обстоятельства имеющие значение по уголовному делу не установлены. В период с 16:38:00 по 16:38:55 наблюдается, как неустановленная девушка среднего телосложения, с темными длинными волосами, сидящая по отношению к камере видеонаблюдения второй слева, являющаяся сотрудницей ДО адрес, находясь на рабочем месте, воспользовавшись компьютером, принадлежащим ДО адрес, производит на нем неопределенные операции, установить которые на момент осмотра видеозаписи установить не предоставляется возможным. В период с 16:38:56 по 16:39:59 обстоятельства имеющие значение по уголовному делу не установлены. По факту осмотра видеозаписи участвующее лицо свидетель фио пояснила следующее: «В периоды времени: с 16:32:26 по 16:33:54; с 16:38:00 по 16:38:55, наблюдаемая в кадре девушка среднего телосложения, с темными длинными волосами, сидящая по отношению к камере видеонаблюдения второй слева, является бывшей сотрудницей ДО адрес, расположенного по адресу: адрес – Мельникова (до замужества фио) фио. На дату записи камер видеонаблюдения, а именно 25 мая 2021 года Мельникова (фио) А.А. была действующим сотрудником ДО адрес и находилась на своем рабочем месте». компакт – диск DVD-R фиолетового цвета марки «Verbatim» 4.7 Gb 16x speed vitesse velocidad 120 min с номером вокруг посадочного адрес, с пояснительной надписью на диске, выполненной красителем синего цвета «Вх 239745 cd 2», содержащий следующие файлы формата «.exe»: 1) Файл с названием «2021.05.28_Опер зал_ч 1» с помощью приложения «Secure Player 2» в нем обнаружена видеозапись с камеры видеонаблюдения с операционной стойки ДО адрес, расположенной по адресу: адрес. В левом верхнем углу имеется буквенное обозначение «Cam20 Вернадский оперстойка 3456| Видео», в правом верхнем углу имеется цифровое обозначение «28.05.2021 – 15:30:00.140», из которого следует, что датой и временем начала видеозаписи является 28 мая 2021 года 15:30:00, а окончанием видеозаписи является 28 мая 2021 года 15:34:59. Общая длительность видеозаписи составляет 4 минуты 59 секунд. В поле зрения камеры видеонаблюдения попадает рабочее место сотрудников ДО адрес, расположенного по адресу: адрес, на котором изображены посетители дополнительного офиса ДО адрес, а также две неустановленные девушки среднего телосложения, являющиеся сотрудниками ДО адрес. При осмотре видеозаписи в период с 15:30:00 по 15:34:59 обстоятельств имеющих значение по уголовному делу не установлено. По факту осмотра видеозаписи участвующее лицо свидетель фио пояснила следующее: «В период с 15:30:00 до 15:34:59, наблюдаемая в кадре девушка среднего телосложения, с темными длинными волосами, сидящая по отношению к камере видеонаблюдения слева, является бывшей сотрудницей ДО адрес, расположенного по адресу: адрес – Мельникова (до замужества фио) фио. На дату записи камер видеонаблюдения, а именно 28 мая 2021 года Мельникова (фио) А.А. была действующим сотрудником ДО адрес и находилась на своем рабочем месте; 2) Файл с названием «2021.05.28_Опер зал_ч 2» с помощью приложения «Secure Player 2» в нем обнаружена видеозапись с камеры видеонаблюдения с операционной стойки ДО адрес, расположенной по адресу: адрес. В левом верхнем углу имеется буквенное обозначение «Cam20 Вернадский оперстойка 3456| Видео», в правом верхнем углу имеется цифровое обозначение «28.05.2021 – 19:00:00.290», из которого следует, что датой и временем начала видеозаписи является 28 мая 2021 года 19:00:00, а окончанием видеозаписи является 28 мая 2021 года 19:39:59. Общая длительность видеозаписи составляет 39 минут 59 секунд. В ходе осмотра видеозаписи, содержащейся в файле «2021.05.28_Опер зал_ч 2», установлено, что в поле зрения камеры видеонаблюдения попадают посетители дополнительного офиса ДО адрес, а также две девушки среднего телосложения, с длинными темными волосами, и молодой человек среднего телосложения, с короткостриженными темными волосами, являющиеся сотрудниками ДО адрес. Посетители Банка располагаются лицом по отношению к камере наблюдения, а сотрудники ДО адрес попадают в поле зрения камеры наблюдения спиной. При осмотре видеозаписи установлено, что в период с 19:00:00 по 19:10:01 неустановленная девушка среднего телосложения, сидящая по отношению к молодому человеку среднего телосложения, являющаяся сотрудницей ДО адрес, находясь на рабочем месте, воспользовавшись компьютером, принадлежащим ДО адрес, производит на нем неопределенные операции, какие именно программы использует девушка на момент осмотра видеозаписи установить не представляется возможным. В период с 19:10:01 по 19:23:00 обстоятельства имеющие значение по уголовному делу не установлены. Также установлено, что в период с 19:23:01 по 19:24:47 неустановленная девушка среднего телосложения, сидящая по отношению к камере видеонаблюдения слева, являющаяся сотрудником ДО адрес, используя доступ к компьютеру, находясь на рабочем месте, воспользовавшись компьютером, принадлежащим ДО адрес, производит на нем неопределенные операции, какие именно программы использует неустановленная девушка на момент осмотра видеозаписи установить не представляется возможным. В период времени с 19:24:48 по 19:37:14 обстоятельства имеющие значение по уголовному делу не установлены. В период с 19:37:15 по 19:38:05 наблюдается как неустановленная девушка, являющаяся сотрудником ДО адрес, используя доступ к компьютеру, находясь на рабочем месте, воспользовавшись компьютером, принадлежащим ДО адрес, производит на нем неопределенные операции, какие именно программы использует неустановленная девушка на момент осмотра видеозаписи установить не представляется возможным. В период времени с 19:38:15 по 19:39:59 обстоятельства имеющие значение по уголовному делу не установлены. По факту осмотра видеозаписи участвующее лицо свидетель фио пояснила следующее: «В периоды времени: с 19:00:00 по 19:10:01; с 19:23:01 по 19:24:47; с 19:37:15 по 19:38:05 наблюдаемая в кадре девушка среднего телосложения, с темными длинными волосами, сидящая по отношению к камере видеонаблюдения слева, является бывшей сотрудницей ДО адрес, расположенного по адресу: адрес – Мельникова (до замужества фио) фио. На дату записи камер видеонаблюдения, а именно 28 мая 2021 года Мельникова (фио) А.А. была действующим сотрудником ДО адрес и находилась на своем рабочем месте»; компакт – диск DVD-R розового цвета марки «Verbatim» 4.7 Gb 16x speed vitesse velocidad 120 min с номером вокруг посадочного кольца P628YC18211456, с пояснительной надписью на диске, выполненной красителем синего цвета «Вх 239745 cd 3», содержащий файлы формата «.exe»: 1) Файл с названием «2021.05.25_принтер,» с помощью приложения «Secure Player 2» в нем установлена видеозапись с камеры видеонаблюдения с операционной стойки ДО адрес, расположенной по адресу: адрес. В левом верхнем углу имеется буквенное обозначение «Cam22 Вернадский ТСР оперстойки | Видео», в правом верхнем углу имеется цифровое обозначение «25.05.2021 – 16:05:00.010», из которого следует, что датой и временем начала видеозаписи является 25 мая 2021 года 16:05:00, а окончанием считается 25 мая 2021 года 16:39:59. Общая длительность видеозаписи составляет 34 минуты 59 секунд. В ходе осмотра видеозаписи, содержащейся в файле «2021.05.25_принтер», установлено, что в поле зрения камеры видеонаблюдения попадает рабочее место сотрудников ДО адрес, оснащенное доступом к техническим средствам, в том числе многофункциональному устройству. При просмотре видеозаписи за период с 16:05:00 по 16:33:55 обстоятельств имеющих значение для уголовного дела не установлено. В период с 16:33:56 по 16:37:57 в поле зрения камеры видеонаблюдения попадает девушка среднего телосложения, с темными длинными волосами, одетая в черную юбки и белую рубашку, которая является сотрудником ДО адрес, которая воспользовавшись многофункциональным устройством, распечатала какие-то сведения на бумажном носителе, установить, которые на момент осмотра видеозаписи не представляется возможным, которые затем отсканировала, используя то же многофункциональное устройство. В период с 16:37:58 по 16:39:59 обстоятельств имеющих значение для уголовного дела не установлено. По факту осмотра видеозаписи участвующее лицо свидетель фио пояснила следующее: «В период времени с 16:33:56 по 16:37:57 в поле зрения камеры видеонаблюдения попадает девушка среднего телосложения, с темными длинными волосами, одетая в черную ку и белую рубашку, которая является бывшей сотрудницей ДО адрес юбАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: адрес – Мельникова (до замужества – фио) фио. На момент записи камеры видеонаблюдения от 25 мая 2021 года Мельникова (фио) А.А. была действующим сотрудником ДО адрес, которая находясь на своем рабочем месте, воспользовалась многофункциональным устройством, расположенным в ДО адрес». 2) Файл с названием «2021.05.28_принтер_ч. 2» с помощью приложения «Secure Player 2» в нем установлена видеозапись с камеры видеонаблюдения с операционной стойки ДО адрес, расположенной по адресу: адрес. В левом верхнем углу имеется буквенное обозначение «Cam22 Вернадский ТСР оперстойки | Видео», в правом верхнем углу имеется цифровое обозначение «28.05.2021 – 19:22:00.160», из которого следует, что датой и временем начала видеозаписи является 28 мая 2021 года 19:22:00, а окончанием считается 28 мая 2021 года 19:39:59. Общая длительность видеозаписи составляет 17 минут 59 секунд. В ходе осмотра видеозаписи, содержащейся в файле «2021.05.28_принтер_ч. 2», установлено, что в поле зрения камеры видеонаблюдения попадает рабочее место сотрудников ДО адрес, оснащенное доступом к техническим средствам, в том числе многофункциональному устройству. При просмотре видеозаписи за период с 19:22:00 по 19:24:48 обстоятельств имеющих значение для уголовного дела не установлено. В период с 19:24:49 по 19:25:44 наблюдается, как неустановленная девушка среднего телосложения, одетая в белую рубашку и черную юбку, являющаяся сотрудницей ДО адрес, которая воспользовавшись многофункциональным устройством, распечатала какие-то сведения на бумажном носителе, установить, которые на момент осмотра видеозаписи не представляется возможным, которые затем отсканировала, используя то же многофункциональное устройство. В период с 19:25:45 по 19:39:59 обстоятельства имеющие значение для уголовного дела не установлены. По факту осмотра видеозаписи участвующее лицо свидетель фио пояснила следующее: «В период времени 19:24:49 по 19:25:44 в поле зрения камеры видеонаблюдения попадает девушка среднего телосложения, с темными длинными волосами, одетая в черную юбку и белую рубашку, которая является бывшей сотрудницей ДО адрес, расположенного по адресу: адрес – Мельникова (фио) фио. На момент записи камер видеонаблюдения от 28 мая 2021 года Мельникова (фио) А.А. была действующим сотрудником ДО адрес, которая находясь на своем рабочем месте, воспользовалась многофункциональным устройством, расположенным в ДО адрес». 3) Файл с названием «2021.05.28_принтер_ч.1» с помощью приложения «Secure Player 2» в нем установлена видеозапись с камеры видеонаблюдения с операционной стойки ДО адрес, расположенной по адресу: адрес. В левом верхнем углу имеется буквенное обозначение «Cam22 Вернадский ТСР оперстойки | Видео», в правом верхнем углу имеется цифровое обозначение «28.05.2021 – 19:00:00.120», из которого следует, что датой и временем начала видеозаписи является 28 мая 2021 года 19:00:00, а окончанием считается 28 мая 2021 года 19:11:59. Общая длительность видеозаписи составляет 11 минут 59 секунд. В ходе осмотра видеозаписи, содержащейся в файле «2021.05.28_принтер_ч. 2», установлено, что в поле зрения камеры видеонаблюдения попадает рабочее место сотрудников ДО адрес, оснащенное доступом к техническим средствам, в том числе многофункциональному устройству. При просмотре видеозаписи за период с 19:00:00 по 19:08:21 обстоятельств имеющих значение для уголовного дела не установлено. В период с 19:08:21 по 19:08:56 наблюдается, как неустановленная девушка среднего телосложения, одетая в белую рубашку и черную юбку, являющаяся сотрудницей ДО адрес, которая воспользовавшись многофункциональным устройством, распечатала какие-то сведения на бумажном носителе, установить, которые на момент осмотра видеозаписи не представляется возможным, которые затем отсканировала, используя то же многофункциональное устройство. В период с 19:08:57 по 19:11:59 обстоятельства имеющие значение для уголовного дела не установлены. По факту осмотра видеозаписи участвующее лицо свидетель фио пояснила следующее: «В период времени с 19:08:21 по 19:08:56 в поле зрения камеры видеонаблюдения попадает девушка среднего телосложения, с темными длинными волосами, одетая в черную юбку и белую рубашку, которая является бывшей сотрудницей ДО адрес, расположенного по адресу: адрес – Мельникова (фио) фио. На момент записи камер видеонаблюдения от 28 мая 2021 года Мельникова (фио) А.А. была действующим сотрудником ДО адрес, которая находясь на своем рабочем месте, воспользовалась многофункциональным устройством, расположенным в ДО адрес (т. 4 л.д. 46-59);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.01.2022г., согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены: компакт – диск DVD-R оранжевого цвета марки «Verbatim» 4.7 Gb 16x speed vitesse velocidad 120 min с номером вокруг посадочного адрес, с пояснительной надписью на диске, выполненной красителем синего цвета «Вх 239745 cd 1», содержащий записи с камер видеонаблюдения с рабочего места Мельниковой А.А., расположенного в ДО адрес по адресу: адрес, за 25 мая 2021 года; компакт – диск DVD-R фиолетового цвета марки «Verbatim» 4.7 Gb 16x speed vitesse velocidad 120 min с номером вокруг посадочного адрес, с пояснительной надписью на диске, выполненной красителем синего цвета «Вх 239745 cd 2», содержащий записи с камер видеонаблюдения с рабочего места Мельниковой А.А., расположенного в ДО адрес по адресу: адрес, за 28 мая 2021 года; компакт – диск DVD-R розового цвета марки «Verbatim» 4.7 Gb 16x speed vitesse velocidad 120 min с номером вокруг посадочного кольца P628YC18211456, с пояснительной надписью на диске, выполненной красителем синего цвета «Вх 239745 cd 3», содержащий записи с камер видеонаблюдения с рабочего места Мельниковой А.А., расположенного в ДО адрес по адресу: адрес, за 25 мая 2021 года и 28 мая 2021 года (т. 4 л.д. 60-62);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 августа 2021 года, согласно которому произведен осмотр полученного 20 августа 2021 года исх. № 25/25847 ответом на запрос из адрес компакт – диска CD-R белого цвета марки «Verbatim» 700 MB 52x speed vitesse velocidad 80 min с номером вокруг посадочного кольца N120WK09D8174187F2, с пояснительной надписью на диске, выполненной красителем синего цвета «Вх. 306116», содержащий расширенные выписки о движении денежных средств по счетам, открытым в адрес на имя Мельниковой (фио) А.А. и фио а именно: выписку движения денежных средств по счету № 40817810305770721071 фио, открытому в адрес за период с 30.12.2011 по 28.12.2012; выписку движения денежных средств по счету № 30601810800011054160 фио, открытому в адрес за период с 01.01.2013 по 17.08.2021; выписку движения денежных средств по счету № 30601840100011054160 Горожанко Федора Константиновича, открытому в адрес за период с 01.01.2013 по 17.08.2021; выписку движения денежных средств по счету № 30601978700011054160 фио, открытому в адрес за период с 01.01.2013 по 17.08.2021; выписку движения денежных средств по счету № 40817810109950008082 фио, открытому в адрес за период 01.01.2013 по 17.08.2021; выписку движения денежных средств по счету № 40817810305770721071 фио, открытому в адрес за период с 01.01.2013 по 17.08.2021; выписку движения денежных средств по счету № 40817810409950008083 фио, открытому в адрес за период с 01.01.2013 по 17.08.2021 (т. 4 л.д. 98-145);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 27.08.2021г., согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен: компакт – диск CD-R белого цвета марки «Verbatim» 700 MB 52x speed vitesse velocidad 80 min с номером вокруг посадочного кольца N120WK09D8174187F2, с пояснительной надписью на диске, выполненной красителем синего цвета «Вх. 306116», содержащий расширенные выписки о движении денежных средств по счетам Мельниковой (фио) А.А. и фио открытым в адрес (т. 4 л.д. 146-147);

- протоколом осмотра предмета от 10 ноября 2021 года, согласно которому произведен осмотр компакт-диска CD-R белого цвета марки «Verbatim» 700 MB 52x speed vitesse velocidad 80 min с номером вокруг посадочного кольца LH3151YC21225001D4, содержащего видеозапись «Взлом ФБК. История одного предательства», опубликованную на сайте «Ютуб» («YouTube») по адресу: https://youtu.be/JeB2mDsK19k, длительностью 18 минут 57 секунд, на которой мужчина, среднего телосложения, в сером клетчатом пиджаке, комментирует результаты расследования проводимого ФБК по факту взлома созданного ими сайта. В ходе просмотра видеозаписи, содержащейся в файле «Взлом ФБК. История одного предательства», установлено наличие в указанном файле в отметку времени с 11 минут 55 секунд по 12 минут 05 секунд изображений выписок по движению денежных средств по банковскому счету. Также установлено наличие в указанном файле в период с 13 минуты 24 секунды по 13 минуту 33 секунду изображения выписок по движению денежных средств по счету № 40817810109950008082, открытому в адрес, на имя фио. (т. 4 л.д. 149-153);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.11.2021г., согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен: компакт – диск CD-R белого цвета марки «Verbatim» 700 MB 52x speed vitesse velocidad 80 min с номером вокруг посадочного кольца LH3151YC22150001 D4, содержащего видеозапись «Взлом ФБК. История одного предательства», опубликованную на сайте «Ютуб» («YouTube») по адресу: https://youtu.be/JeB2mDsK19k, содержащую изображения выписок о движении денежных средств по счету № 40817810109950008082, открытому в адрес, на имя фио. (т. 4 л.д. 154-155);

- копией постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 26 мая 2021 года адрес отдела МВД России по адрес фио, согласно которому было отказано в возбуждении уголовного дела по заявлению фио по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 273 УК РФ на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Из данного постановления следует, что 17.05.2021г. в 14.40 фио поступило сообщение в социальной сети «Вконтанкте» от неизвестного ей лица, в сообщении присутствовала угроза: человек взломал страницу, запросил архив ее личных переписок, а также всех ее фотографий личного характера, за нераспространение информации она перевела денежную сумму в размере сумма. Из письменного объяснения фио следует, что злоумышленник удалил все ее фотографии из их диалога, а далее удалил свою страницу. Таким образом, распространение фотографий технически невозможно. Просит более ее не беспокоить, материальный ущерб составил сумма (т. 4 л.д. 185);

- ответом адрес на запрос, согласно которому фио, ...паспортные данные, принята на работу в адрес 11.11.2020 на должность менеджера Дополнительного офиса (далее - ДО) адрес развития розничного бизнеса (Западная) Блока «Розничный бизнес». При приёме на работу новому сотруднику одновременно автоматически предоставляются доступы в корпоративную информационную систему (далее - КИС) Банка. Перечень доступов в КИС определяется матрицей доступа, в которой указаны все информационные системы, необходимые для выполнения обязанностей по каждой должности в Банке. Для должности менеджера ДО Розничного бизнеса доступ к системе «Equation» является необходимым и обязательным. Поэтому 11.11.2020 в 13:00:01 фио был предоставлен доступ к этой системе. В дальнейшем фио была переведена на должности ведущего (12.02.2021) и главного менеджера (26.04.2021) ДО Розничного бизнеса, которые также подразумевают обязательное использование системы «Equation». При переводе сотрудника на вышестоящую должность переавторизация к уже полученным доступам в КИС Банка не производится. Таким образом, фио имела доступ к системе «Equation» с момента его предоставления 11.11.2020 в 13:00:01 до даты увольнения 10.06.2021. Ранее предоставленные Банком по уголовному делу №12101450149002942 сведения содержат техническую ошибку в дате доступа фио к системе «Equation». Механизм образования этой ошибки кроется в обновлении программы выгрузки данных и никак не связан с переводом фио на другую должность или другими обстоятельствами её работы в Банке (т. 4 л.д. 187);

- ответом адрес на запрос, согласно которому бывший главный менеджер дополнительного офиса адрес (ранее - фио) фио в период работы в Банке в системе «SFA» неоднократно обращалась к сведениям о клиенте г-не фио: 25.05.2021 в период с 16:01:37 по 16:01:37; 25.05.2021 в период с 16:06:31 по 16:06:32; 25.05.2021 в период с 16:15:30 по 16:15:37; 25.05.2021 в период с 16:26:36 по 16:29:02; 28.05.2021 в период с 15:32:43 по 15:32:48; 28.05.2021 в период с 19:01:17 по 19:01:18; 28.05.2021 в период с 19:23:38 по 19:23:38 (т. 4 л.д. 189).

Анализируя показания потерпевшего фио., свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, суд считает их достоверными, поскольку они последовательны, полностью согласуются между собой, с письменными материалами уголовного дела, и по вышеуказанным основаниям суд их закладывает в основу обвинительного приговора, при этом каких-либо оснований для оговора Мельниковой А.А. у потерпевшего, свидетелей, не имелось.

С учетом индивидуальных особенностей каждого человека воспринимать окружающую обстановку, незначительные неточности в показаниях потерпевшего, свидетелей, суд признает несущественными.

Анализируя письменные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что каких-либо нарушений при их получении и составлении допущено не было, признает их допустимыми доказательствами и закладывает в основу обвинительного приговора.

Изъятые в ходе процессуальных действий предметы осмотрены в соответствии с положениями УПК РФ. По результатам осмотра предметов составлен соответствующий протокол, который также соответствует требованиям УПК РФ. Какие-либо нарушения закона при проведении указанных процессуальных действий, их фиксации, служащие основанием для признания их недопустимыми доказательствами, отсутствуют.

К версии защиты и подсудимой о том, что Мельникова не совершала умышленное незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, а совершила действия, которые ей инкриминируются в состоянии крайней необходимости, под психическим принуждением со стороны вымогателей, выразившиеся в шантаже, угрозах о рассылке интимных фото и видео, и угроз причинения тяжкого вреда здоровью ей и ее близким родственникам, суд относится критически, так как она является голословной, ничем объективно не подтверждается, а наоборот опровергается вышеизложенными доказательствами (показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами осмотров предметов, документов, вещественными доказательствами и другими).

Так из показаний подсудимой Мельниковой следует, что изначально ей поступило требование о передаче неизвестному суммы денежных средств в размере сумма под угрозой распространения сведений ее личного (интимного) характера. По данному факту она обратилась в полицию. В последующем, когда неизвестное лицо потребовало направить выписки по счетам клиентов, то руководство на работе в известность она не поставила, испугавшись своего увольнения, в полицию по данному факту также не обратилась.

Из показаний свидетелей фио следует, что примерно в мае 2021 года он написал Мельниковой в социальной сети «Вконтакте», в ходе завязавшегося диалога та сообщила ему, что у нее проблемы, взломали ее страницу в социальной сети «Вконтакте» и шантажируют, угрожая разослать ее интимные фотографии и видео. Мельникова (фио) пересылала ему снимки экрана диалога с человеком, который ее шантажирует. Также при личной встрече Мельникова показывала ему переписку с указанным человеком. После того, как Мельникова поделилась произошедшим, он посоветовал обратиться в полицию. Мельникова написала заявление. Насколько он помнит, по заявлению Мельниковой в отделение Банка приходили сотрудники полиции, разговаривали о случившемся с фио, но подробности ему неизвестны. Также со слов Мельниковой, та сообщила, что перевела незнакомому человеку денежные средства, и тот престал ее шантажировать.

Из показаний свидетеля Мельникова следует, что на счет предоставления Мельниковой (фио) А.А. неизвестному человеку выписок из Банка ему стало известно до увольнения последней из Банка. Она ему сказала, что выписки делала на основе тех данных, которые предоставлял неизвестный. Со слов Мельниковой, выписки были нулевые, никакой новой информации для лица, который их запрашивал, они не содержали. Он лично эти выписки не видел, поэтому всей информацией относительно этих обстоятельств, владеет со слов жены.

Из показаний свидетелей фио и фио следует, что в апреле-мае 2021 года, Мельникова сообщила о том, что у нее проблемы, со слов последней, ей звонили и вымогали деньги мошенники, но подробно обстоятельства этой ситуации она не сообщала. Они посоветовали ей обратиться в полицию по поводу этой ситуации. Спустя какой-то период времени, свидетель фио еще раз спросил у фио как обстоят дела в сложившейся с мошенниками ситуацией и обратилась ли та в полицию, та сообщила ему о том, что ситуация разрешилась, она обратилась в Отделение полиции. 03 июня 2021 года ему на электронную корпоративную почту пришло письмо о том, что необходимо обеспечить явку Мельниковой в адрес «Альфа-Банк», для дачи объяснения по произошедшей ситуации в службе безопасности Банка, где Мельникова пояснила, что ее шантажировал неизвестный ей человек посредством сообщений секретного чата мессенджера «Телеграм», угрожал распространить ее фотографии личного характера родственникам, друзьям и коллегам Банка, вымогал у нее деньги за то, чтобы не распространять ее личные фотографии. Со слов Мельниковой, та не смогла перевести неизвестному всю сумму денег, в связи, с чем тот начал требовать у нее выписки по движению денежных средств. Уже в службе безопасности Банка ему стало известно о том, что определенный период времени (в течение 2-3 дней) она направляла с корпоративной почты Банка выписки по движению денежных средств 3-му лицу на внешний электронный почтовый адрес. При этом запросов на формирование выписок было в несколько раз больше, чем количество направленных неизвестному лицу. О том, что Мельникова направляла выписки по счетам клиентов Банка, ему стало известно непосредственно в службе безопасности Банка, когда их совместно пригласили для дачи пояснений. Она не сообщала ему о том, что формирует выписки по счетам конкретных клиентов, он никаких устных и письменных указаний и распоряжений на формирование выписок клиентов Банка и передачи их 3-му лицу ей не давал.

Таким образом, судом достоверно установлено, что Мельникова действовала умышленно, осознавала противоправных характер и общественную опасность своих действий, имела возможность не предоставлять третьему лицу сведения, составляющие банковскую тайну.

В соответствии со ст. 39 УК РФ под крайней необходимостью понимается причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости.

В данном случае, совершая незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, Мельникова не устраняла опасность, непосредственно угрожающую ее личности и ее правам или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, поэтому не действовала в состоянии крайней необходимости.

При таких обстоятельствах, показания подсудимой о невиновности, суд признает недостоверными, ложными, противоречащими вышеизложенным доказательствам, и считает, что они даны ею с целью избежать привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление.

Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. Нарушений положений гл.23 УПК РФ при составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения не допущено.

Каких-либо нарушений действующего законодательства, являющихся основанием для возвращения уголовного дела прокурору, а также являющихся основанием для признания каких-либо доказательств недопустимыми, в ходе рассмотрения дела судом не установлено.

Признавая фио вменяемой в совершении преступления, суд принимает во внимание заключение комиссии экспертов № 2579 от 22 декабря 2021 года.

Оценивая заключение проведенной по делу экспертизы, суд приходит к выводу, что оно является допустимым и достоверным доказательством, поскольку выводы экспертов, изложенные в заключении, достаточно полно мотивированы, заключение содержит подробную исследовательскую часть, эксперты имеют соответствующую квалификацию, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Заключение являются определенным и не имеет противоречий, экспертиза проведена с соблюдением всех требований российского законодательства, в том числе Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», отвечает требованиям УПК РФ, оснований не доверять данному заключениям у суда не имеется. Оснований для проведения каких-либо экспертиз, в том числе повторных и дополнительных, судом не установлено.

Из заключения амбулаторной первичной судебно-психиатрической экспертизы от 22 декабря 2021 года № 2579 следует, что Мельникова А.А. в период, относящийся к инкриминируемому ей деянию каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, лишавшим ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдала и не страдает в настоящее время, у Мельниковой А.А. обнаруживаются признаки органического эмоционально-лабильного (астенического) расстройства (шифр по МКБ 10 F06.6) (ответ на вопрос № 1). Об этом свидетельствуют данные анамнеза об отягощенной наследственности алкоголизмом матери, перенесенных в детстве травмах головы, возникновении на этом фоне, неврозоподобных расстройств (логоневроза), формировании личностных особенностей в виде ранимости, впечатлительности, обидчивости, вспыльчивости, склонности, к демонстративно-шантажным формам реагирования в эмоционально значимых ситуациях, с присоединением в дальнейшем церебрастенической симптоматики (головокружения, утомляемость), что являлось причиной госпитализации ее в психиатрический стационар, в целом снижало возможности социальной адаптации. Указанное диагностическое заключение подтверждают и результаты настоящего клинического психиатрического обследования, выявившего у подэкспертной лабильность, неустойчивость, эмоциональных реакций, поверхностность, незрелость отдельных суждений, обстоятельность мышления. Однако указанные изменения психики у Мельниковой А.А. выражены не столь значительно, не сопровождаются грубым эмоционально-волевыми и когнитивными расстройствами, психотической (бредом, галлюцинациями и др.) симптоматикой, нарушением критических и прогностических способностей и не лишали Мельникову А.А. в период инкриминируемого ей деяния способности, в полном мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (Ответ на вопрос № 2). Как следует из материалов уголовного дела и данных настоящего обследования, в период инкриминируемого деяния у Мельниковой А.А. не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы ее способности, в том числе и в полной мере, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, о чем свидетельствуют последовательный и целенаправленный характер ее действий, сохранность ориентировки и воспоминаний о событиях юридически значимого периода, отсутствие признаков помрачения сознания, психотической симптоматики (бреда, галлюцинаций) (ответ на вопрос № 3). В настоящее время Мельникова А.А. может, как могла и в период производства по данному уголовному делу, осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, давать показания, самостоятельно осуществлять право на защиту (ответ на вопросы № 3, № 4 и № 7). В применении принудительных мер медицинского характера Мельникова А.А. не нуждается (ответ на вопрос № 6). Клинических признаков алкогольной и наркотической зависимости у Мельниковой А.А. не обнаруживается, в лечении, реабилитации в порядке, предусмотренных ст. 72.1 УК РФ, она не нуждается (ответы на вопрос № 8, № 9). Вопрос об опасности для себя и других лиц, возможности причинения иного существенного вреда решается в отношении лиц, которым рекомендовано применение принудительных мер медицинского характера (ответ на вопрос № 5) (т. 5 л.д. 136-139).

У суда нет оснований не доверять указанному экспертному заключению, поскольку оно конкретно, мотивировано и составлено комиссией экспертов, имеющих необходимую квалификацию, образование и стаж работ по специальности.

Кроме того, на протяжении всего судебного разбирательства у суда не возникло никаких сомнений во вменяемости подсудимой (с учетом ее поведения, дачи ею показаний, ответов на вопросы, выступления с последним словом).

Оценивая доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении преступления полностью доказана и квалифицирует ее действия по ч. 2 ст. 183 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.06.2015 N 193-ФЗ) (редакция действовала на момент совершения преступления, улучшает положение подсудимой), так как она незаконно разгласила сведения, составляющие банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе.

Оснований для иной квалификации действий Мельниковой, как и для ее оправдания, суд не усматривает.

При назначении вида и размера наказания Мельниковой суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения, характеризующие личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Как обстоятельства, смягчающие наказание Мельниковой, суд учитывает, что она ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, положительно характеризуется, имеет награды по месту работы как лучший сотрудник, наличие на ее иждивении родителей пенсионеров, состояние здоровья подсудимой, в том числе наличие у нее хронических заболеваний, состояние здоровья членов ее семьи, из возраст, наличие у них хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание Мельниковой, судом не установлено.

При назначении наказания суд также учитывает влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимой и ее семьи, показания свидетеля фио, Шахназарова, которые охарактеризовали Мельникову с положительной стороны.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие вышеизложенных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что ее исправление и перевоспитание возможно при назначении наказания в виде штрафа в твердой денежной сумме с запретом занимать должности, связанные с доступом к охраняемой законом информации, так как данное наказание будет отвечать закрепленным в УК РФ целям исправления и предупреждения совершения ею новых преступлений.

При определении суммы штрафа, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения о личности подсудимой, ее семейное и имущественное положение, размер ее дохода.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень общественной опасности, данные о личности подсудимой, суд не находит оснований для применения положений ст.ст. 64, 76.2 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

 

ПРИГОВОРИЛ:

 

Мельникову Анастасию Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.06.2015 N 193-ФЗ), и назначить ей наказание в виде штрафа в размере сумма в доход государства, с запретом занимать должности, связанные с доступом к охраняемой законом информации, сроком на 2 года.

Штраф подлежит зачислению по следующим реквизитам: УФК по адрес (ГУ МВД России по адрес л/с 04731399310) ГУ Банка России по ЦФО, р/с 40101810045250010041 БИК 044525000, ИНН 7707089101, КПП 770701001 ОКТМО 45382000, КБК 188 116 21010 01 6000 140, УИН 0.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, примененную к Мельниковой А.А. органом предварительного расследования, до вступления приговора в законную силу не изменять, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: документы, диски – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора.

 

Судья Н.Н. Фигурина